Lavado de activos

La SPA y el Ministerio de Justicia brasileño unen fuerzas contra el lavado de dinero en apuestas

La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil se integra a la Red Nacional de Laboratorios contra el Lavado de Dinero, en una alianza estratégica con el Ministerio de Justicia para fortalecer la prevención y fiscalización en el sector de apuestas y loterías.

Qué dejó el Congreso LAFT América celebrado en Colombia

El 24 y 25 de septiembre, Asojuegos conmemoró los 10 años del evento de referencia en América Latina en la lucha contra el lavado de activos.

La Unidad de Análisis Financiero de Chile y la SCJ buscan actualizar la norma contra el lavado de activos aplicable a casinos

Director de la Policía Federal brasileña admite preocupación por lavado de dinero a través de apuestas

Andréi Rodrigues afirmó que espera poder contar con los mecanismos y recursos necesarios para poder combatir esta situación.

El IPLyC de Misiones realiza capacitaciones sobre la prevención de lavado de activos

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones realizó la capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La Asociación de Loterías Estatales Argentina profundizó en la fiscalización del juego online

El tercer encuentro del webinario “Hoja de Ruta para la regulación y administración del juego online en Argentina” tuvo lugar el pasado martes.