10/06/25 La Unidad de Análisis Financiero de Chile y la SCJ buscan actualizar la norma contra el lavado de activos aplicable a casinos
16/09/24 Director de la Policía Federal brasileña admite preocupación por lavado de dinero a través de apuestas
28/08/24 IPLyC Misiones impulsa capacitación sobre las nuevas políticas de prevención de lavado de activos
01/11/22 ALEA repasa las acciones llevadas a cabo en su lucha contra el lavado de activos en la industria
23/09/21 La Asociación de Loterías Estatales Argentina profundizó en la fiscalización del juego online
31/10/17 Uruguay endurece los controles El Parlamento uruguayo analiza una reforma legislativa para controlar el lavado en actividades como casinos y otros sectores.
30/10/17 El Salvador busca controlar el lavado de activos La Fiscalía General de la República busca reformar la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos para mejorar la fiscalización.
13/09/17 El Banco Central Uruguayo advierte sobre ROS El Banco Central Uruguayo dijo que “resulta llamativo” el bajo número de Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos del sector no financiero.
