La SPA y el Ministerio de Justicia brasileño unen fuerzas contra el lavado de dinero en apuestas
La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil se integra a la Red Nacional de Laboratorios contra el Lavado de Dinero, en una alianza estratégica con el Ministerio de Justicia para fortalecer la prevención y fiscalización en el sector de apuestas y loterías.
Brasil.- En un paso clave para combatir el lavado de dinero en el emergente sector de las apuestas deportivas y loterías, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), a través de la Secretaría Nacional de Justicia (Senajus). Este convenio convierte a la SPA en el 64º órgano público que integra la Red Nacional de Laboratorios de Tecnología contra el Lavado de Dinheiro (Rede-Lab).
La Rede-Lab, coordinada por el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de la Senajus, busca fomentar un entorno colaborativo para el intercambio de tecnologías, metodologías, conocimientos, investigaciones y capacitaciones. Su objetivo principal es la prevención, detección, investigación y represión del lavado de dinero, así como la recuperación de activos ilícitos.
Entre los 63 órganos públicos que ya forman parte de esta red se encuentran instituciones clave como la Receita Federal (Hacienda), la Policía Federal, los ministerios públicos, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), la Controladoria General de la Unión (CGU), el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y las policías civiles estatales.
La adhesión de la SPA cuenta con respaldo legal en la Ley Nº 14.790/2023 y la Ley Nº 9.613/1998, el Decreto Nº 11.907/2024, y la Ordenanza SPA/MF Nº 1.143/2024. Estas normativas otorgan a la Secretaría competencias para monitorear, fiscalizar y supervisar actividades relacionadas con la prevención y el combate al lavado de dinero y delitos conexos en el sector de apuestas de cuota fija y otras modalidades lotéricas.
Danielle Cardoso, secretaria adjunta de la SPA, destacó la importancia de esta alianza: “La Rede-Lab es una de las iniciativas más importantes de Brasil en el combate al lavado de dinero. La SPA, que regula un sector económico sensible a esta cuestión, podrá, con este acuerdo, recibir y ofrecer contribuciones importantes en esta área”.
La integración permite incorporar la experiencia de la SPA en el monitoreo y fiscalización de las apuestas de cuota fija, un segmento en expansión y de alto riesgo para el lavado de dinero. Además, promueve el intercambio de metodologías, facilitando el acceso a herramientas para el análisis de grandes volúmenes de datos, técnicas de inteligencia financiera y mejores prácticas en la supervisión de estos delitos.
En el ámbito de la gestión de personal, el acuerdo habilitará la formación técnica de los servidores de la SPA mediante capacitaciones y talleres para el intercambio de experiencias, promoviendo la uniformidad metodológica y operacional con los demás órganos de la Rede-Lab. Esta iniciativa se alinea con las prioridades de la SPA, como el combate al mercado ilegal de apuestas.
