01/09/17 Argentina: posible fraude de Lotería Nacional La Auditoría General de la Nación de Argentina determinó que las sospechas sobre un posible fraude de Lotería Nacional son “concretas”.
25/08/17 Casinos chilenos, los más sospechados por lavado Durante el primer semestre, los casinos fueron el sector con más indicios de operaciones sospechosas según la UAF de Chile.
29/06/17 El juego es el sector con menos lavado Según la ENR, los juegos de azar están entre las industrias menos permeables a actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
