16/09/21 Rosario: allanamiento por presunto lavado de activos a través del juego ilegal Gendarmería busca documentación ligada al blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, la usura y el juego ilegal.
31/10/17 Uruguay endurece los controles El Parlamento uruguayo analiza una reforma legislativa para controlar el lavado en actividades como casinos y otros sectores.
30/10/17 El Salvador busca controlar el lavado de activos La Fiscalía General de la República busca reformar la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos para mejorar la fiscalización.
13/09/17 El Banco Central Uruguayo advierte sobre ROS El Banco Central Uruguayo dijo que “resulta llamativo” el bajo número de Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos del sector no financiero.
01/09/17 Argentina: posible fraude de Lotería Nacional La Auditoría General de la Nación de Argentina determinó que las sospechas sobre un posible fraude de Lotería Nacional son “concretas”.
25/08/17 Casinos chilenos, los más sospechados por lavado Durante el primer semestre, los casinos fueron el sector con más indicios de operaciones sospechosas según la UAF de Chile.
29/06/17 El juego es el sector con menos lavado Según la ENR, los juegos de azar están entre las industrias menos permeables a actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
