El IPLyC de Misiones realiza capacitaciones sobre la prevención de lavado de activos
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones realizó la capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Argentina.- Esta semana, en las instalaciones del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC), se llevó a cabo la capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF) para sujetos obligados.
El encuentro estuvo organizado por la Oficina de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos (OCPLA) del Instituto, y estuvo dirigido al personal de las distintas áreas. La exposición estuvo a cargo del oficial de cumplimiento, Fernando Escalada, y de las integrantes de esta oficina, Laura Leiva y Pamela Cerminato.
En la oportunidad, se trataron temas relacionados a los nuevos umbrales exigidos por la UIF, la actualización en los sistemas de control, y se hizo un repaso en los controles efectuados dentro del circuito de pago de premios, entre otros. En las próximas semanas se realizará la capacitación a los integrantes de la Red de Ventas.
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Nuevas disposiciones de la UIF
En abril de este año, a través de la Resolución 50/2022 publicada en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó los montos de las transacciones que los diferentes sectores regulados deberán declarar ante el organismo, para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
De acuerdo con la resolución, tanto para las personas físicas como para las jurídicas, el mínimo se amplió de $12,32m (USD109,199) a $26,3m (USD233,112), y una vez superados, se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos.
El artículo 18 hace referencia a los nuevos montos para las operaciones de juegos de azar: “Las personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten Juegos de Azar definidas como Sujetos Obligados en la Resolución UIF Nº 199/2011 y sus modificatorias, deberán informar hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones que realicen los apostadores que efectúen cobranzas de premios o cambios de valores o cambio de fichas o equivalente por montos superiores a PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000), realizadas en el mes calendario inmediato anterior”.
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