Nueva capacitación sobre prevención de lavado de activos en Córdoba
Autoridades de la Lotería de Córdoba encabezaron la iniciativa.
Argentina.- El Oficial de Cumplimiento José García, junto al personal del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de Lotería de Córdoba y las máximas autoridades de la Subgerencia Departamental de Casinos, se reunieron en una jornada de capacitación y actualización de procedimientos destinada a los funcionarios de esta área que se desempeñan en Casa Central.
Con el objetivo de profundizar el conocimiento de procesos de control preventivo que se llevan a cabo en las salas de entretenimiento y en Sede Central, se llevó a cabo un taller teórico- práctico donde se abordaron diversos aspectos de la temática y la casuística en casinos.
La jornada de capacitación contó con la participación del presidente de Lotería de Córdoba, Héctor Trivillín, quien acompañado por el gerente general de la institución, Juan Oller, destacó el compromiso de la subgerente de Casinos, Silvia Ordoñez y su equipo, para la mejora continua del compliance en PLA/FT en el área que lidera.
Así, la constante difusión normativa y el control de cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos en el sector de juegos de azar, contribuye a la tarea de concientización, profesionalización del capital humano y responsabilidad social corporativa que Lotería de Córdoba lleva como estandartes de la institución.
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La lucha nacional contra el lavado de activos
En mayo se llevará a cabo la instancia preliminar del Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esto en mente, este mes, los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA participaron de una nueva reunión preparatoria organizada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El encuentro se realizó en el Centro de Reuniones de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), donde 21 integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, provenientes de quince jurisdicciones, participaron del encuentro de trabajo para la instancia preparatoria de cara a la evaluación del GAFI.
