ALEA participa de la reunión de preparación para la Evaluación del GAFI
La evaluación por parte del organismo tendrá dos ejes: el cumplimiento técnico y la efectividad.
Argentina.- En mayo se llevará a cabo la instancia preliminar del Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esto en mente, el miércoles 15 de febrero, los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA participaron de una reunión preparatoria organizada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, destacó la importancia del trabajo coordinado entre todos los sectores y detalló que “la evaluación abarcará dos aspectos: el cumplimiento técnico y la efectividad”, y recordó que el equipo evaluador tendrá “reuniones in situ tanto con el sector público como con el privado”.
Sobre el cumplimiento técnico, Otero explicó que se evaluará si se cumplen las leyes, regulaciones y otras medidas necesarias para respaldar el sistema PLA/FT de nuestro país. Para el componente de efectividad, expresó que se valora si los sistemas preventivos están funcionando y en qué medida el país alcanza los resultados inmediatos. “Se evalúa al país y no a un gobierno, ni a una gestión«, concluyó.
A este primer encuentro asistieron los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la ALEA: Carolina Galtieri (LOTBA), Paola Strombolo (Lotería de Córdoba), Guillermo Dubra (IAFAS), Paula Contrera y Emilio Timarchi (Lotería de la Provincia de Bs.As.) y Guillermo Cervigni (Lotería de Santa Fe).
