Lavado de activos

La Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador fortalece la prevención del lavado de activos en el sector de pronósticos deportivos

Perú endurece controles sobre casinos y apuestas online para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La SPA y el Ministerio de Justicia brasileño unen fuerzas contra el lavado de dinero en apuestas

La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil se integra a la Red Nacional de Laboratorios contra el Lavado de Dinero, en una alianza estratégica con el Ministerio de Justicia para fortalecer la prevención y fiscalización en el sector de apuestas y loterías.