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Focus Gaming News Latinoamérica | Lavado de activos

Lavado de activos

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15/04/26

Estados Unidos sanciona a casinos en Tamaulipas y México avanza con suspensiones y denuncias por lavado

15/04/26
Foto de una persona analizando un documento con una lupa.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador fortalece la prevención del lavado de activos en el sector de pronósticos deportivos

09/04/26
mapa de peru con fichas de casino

Perú endurece controles sobre casinos y apuestas online para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

19/02/26

República Dominicana potencia la lucha contra el lavado de activos en el juego 

04/02/26

El IPLyC Buenos Aires presentó el nuevo manual de prevención de lavado de activos

14/01/26

México refuerza el control sobre casinos y apuestas con monitoreo en tiempo real

05/12/25

Haddad vuelve a apuntar contra las plataformas de apuestas y advierte sobre lavado de dinero

05/12/25

InProJuy organizó una capacitación sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

14/11/25
mapa de Mexico

Crece el escándalo por presunto lavado de dinero en casinos de México

22/10/25
WEBINAR | ZOOM. Cibelae. Camino a la certificación: Taller práctico sobre el estándar técnico de CIBELAE en prevensión de lavado de activos - Nivel 1.

Qué dejó el webinar «Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos en Loterías» de Cibelae

21/10/25

Lottopar refuerza auditorías para prevenir el lavado de dinero en las operaciones lotéricas

20/10/25
Foto de una persona analizando un documento con una lupa.

La SPA y el Ministerio de Justicia brasileño unen fuerzas contra el lavado de dinero en apuestas

15/10/25

La SBS de Perú aprueba una norma antilavado para casas de apuestas online

03/10/25
Webinar - Zoom. CIBELAE. Camino a la certificación. Taller práctico sobre el estándar técnico de CIBELAE en prevención de lavado de activos - nivel 1. Oradores: Carmen Perete Ramírez, ONCE; Maximiliano Montani, IAFAS-ALEA; Alejandra Navia, Lotería de Concepción; Fábio Veiga, Lottopar. Moderadora: Carolina Galtieri, LOTBA-ALEA. 16 de octubre, 11 h (GMT -3). Regístrate. Organiza la Comisión de Prevención de Lavado de Activos de CIBELAE.

Cibelae organiza un webinar sobre «Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos en Loterías»

29/09/25
Los gremios del juego en Colombia analizaron el contexto social

Qué dejó el Congreso LAFT América celebrado en Colombia

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Perú busca reconocer a los casinos y tragamonedas como prestadores de servicios turísticos

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Ecuador promulga el reglamento de la Ley del Deporte: licencias obligatorias, control antilavado y nuevas reglas para los pronósticos deportivos

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Comienza el proceso de instalación de nuevas terminales de captación de apuestas en agencias de la Provincia de Buenos Aires

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