Argentina: diplomatura en prevención de lavado de activos fue inaugurada
La carrera de pregrado, dictada por la Universidad Nacional de Rosario, tendrá una duración de ocho meses.
Argentina.- El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, participó de la conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención de lavado de activos de la Universidad Nacional de Rosario. La misma dará comienzo el próximo 23 de agosto.
En la apertura del acto, que tuvo lugar el miércoles, Hernán Botta, decano de esa casa de estudios subrayó que «la universidad pública tiene que ser reflejo de los debates urgentes y los temas de impacto de la región».
En igual sentido se manifestó Otero, quien destacó la importancia de contar con este tipo de formación específica en prevención del lavado de activos en el contexto de una universidad pública. Además, el titular de la Unidad de Información Financiera señaló el interés constante del organismo en promocionar actividades de capacitación y perfeccionamiento en la temática.
Con una duración aproximada de ocho meses, la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos se constituye en la primera carrera de pregrado de la UNR.
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Por otra parte, Juan Carlos Otero, junto a Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de Asesores de la UIF; Emiliano Zito, director de Administración y Gestión de Recursos; y Demian Aisicovich, coordinador de la Agencia Regional Central del organismo, con sede en Rosario, mantuvieron un encuentro con magistrados federales de Tribunales Orales y la Cámara de Apelaciones. La reunión tuvo como objetivo fortalecer los mecanismos y canales de colaboración y asistencia en procesos judiciales penales en los que se investigue el delito de lavado de activos procedente o la financiación del terrorismo.
Posteriormente, las autoridades de UIF recibieron en la sede de la Agencia Regional Central, al diputado nacional Germán Martínez, quien señaló el enorme desafío que representa para Rosario la prevención y la erradicación del lavado de activos y sus delitos precedentes, principalmente el narcotráfico. El diputado resaltó además, la importancia del avance de reforma de la Ley de Lavado de Activos, que ya tiene media sanción en la Cámara baja.
A su vez, Luciana Trincheri, integrante del Consejo Asesor de la UIF y Delfina Cabral y Vedia, asesora de presidencia UIF, encabezaron una serie de encuentros destinados a ahondar en las actualizaciones normativas que prepara el organismo, en las que fueron convocados representantes de los sectores juegos de azar, Colegios de Escribanos y Profesionales de Ciencias Económicas. En los encuentros con estos dos últimos sectores, también participó el Jefe de Gabinete de Asesores de la UIF, Nicolás Vergara.
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Estas iniciativas permiten materializar en acciones concretas el trabajo que la UIF lleva adelante en la prevención y represión del delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo en las provincias de Santa Fe y Córdoba, potenciado a partir de la apertura, en marzo de este año, de la Agencia Regional Central y profundizar el rol federal del organismo.
