ALEA repasa las acciones llevadas a cabo en su lucha contra el lavado de activos en la industria
La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) presentó un resumen de su trabajo contra el lavado de activos en la actividad.
Argentina.- En el marco del Día de la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, celebrado el pasado sábado 29 de octubre, la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) reafirmó su compromiso de trabajo permanente en la prevención del lavado de dinero en el sector de los juegos de azar.
La fecha instaurada por iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito permite visibilizar el trabajo de gestión del riesgo de los organismos reguladores, integrantes de ALEA.
En la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, los Oficiales de Cumplimiento y los equipos de trabajo de las 24 jurisdicciones se capacitan y actualizan en la materia. Además, elaboran manuales y comparten guías para la prevención de este flagelo.
Como en el reciente Seminario “Abordajes en la Prevención del Lavado de Activos y Juego Ilegal: Sinergias sectoriales en los juegos de azar de Argentina”, los pasados 12 y 13 de octubre, en Santa Fe. Ante más de cien participantes, las autoridades de la UIF, la Justicia y los representantes de las loterías expusieron casos y compartieron procedimientos exitosos en Argentina.
La Unidad de Prevención de Lavado de Activos de ALEA elaboró además un resumen visual de los distintos encuentros de capacitación de las loterías argentinas, desde su creación en 2014 hasta la actualidad.
En el video, recuerdan que en 2017 comenzaron con los seminarios regionales para intercambiar experiencias. A su vez, repasan la firma de documentos en pos de la lucha contra el lavado de activos, las visitas internacionales para enriquecer sus conocimientos, y el trabajo realizado durante la pandemia con seminarios virtuales.
Ver también: ALEA dijo presente en la World Lottery Summit 2022
Loterías estatales se preparan para la 66º Asamblea Extraordinaria de ALEA
La 66º Asamblea Extraordinaria de la Junta de Representantes Legales de ALEA, organizada en conjunto con el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC), será el evento de cierre del 2022.
Del 8 al 10 de noviembre, el evento reunirá a los representantes de los 24 organismos reguladores de los juegos de azar de Argentina y los representantes de las principales empresas proveedoras del sector.
Por primera vez, en el día previo a la 66° Asamblea Extraordinaria, con el foco puesto en la capacitación de alto nivel, las autoridades y funcionarios de los organismos reguladores, representantes de empresas y de entidades del sector compartirán espacios de networking y, también, de distensión en ALEA SAGSE Mendoza, la jornada de networking, orientada al juego online.
