Cibelae refuerza los controles para la prevención del lavado de activos
La corporación, repasó distintas acciones encauzadas en pos de la transparencia de la actividad lotérica.
En el marco del Día de la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, celebrado el pasado sábado 29 de octubre, la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae) renovó su esfuerzo para desarrollar un lenguaje común en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT) destinado a todos sus miembros asociados.
Con este fin, de acuerdo a lo comunicado, la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos trabajó en el transcurso del año. Relevó la situación de las loterías en materia de PLA/FT, desarrolló material de consulta y colaboró en la formación de especialistas.
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Algunas de las acciones concretadas por la Comisión Técnica son:
- Elaboración del guión y la estructura del Módulo 2 para la plataforma de capacitación de Cibelae.
- Realización de una guía para la redacción del manual de Cibelae para la PLA/FT.
- Redacción de una guía de orientación para la debida diligencia en canales presenciales.
- Elaboración de una guía para conocimiento del cliente.
- Capacitación interna de la comisión, con la participación en las reuniones mensuales de expertos internacionales.
Uno de los objetivos fundamentales de las organismos que conforman Cibelae es garantizar la transparencia de la actividad lotérica, asegurando al público que confía en las entidades de juegos de azar que los fondos que se recaudan se utilizan para el beneficio del conjunto de la sociedad.
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Así, para la entidad, la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo es un componente esencial para lograr ese fin y evitar que el sector sea utilizado por las organizaciones criminales como fuente o canal de fondos de origen ilícito.
