La Unidad de Análisis Financiero de Chile y la SCJ buscan actualizar la norma contra el lavado de activos aplicable a casinos
Comentarios sobre la propuesta de circular y su informe normativo serán recibidos hasta el 9 de julio.
Chile.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) anunciaron la puesta en consulta de una propuesta de Circular conjunta, que actualiza la normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) aplicable a los casinos de juego que funcionan en el país.
Según explicaron las partes a través de un comunicado, la normativa se encuentra enmarcada en las facultades establecidas en el artículo 2 literal f) de la Ley N°19.913 y en el artículo 47 numeral 8 de la Ley N°19.995, respectivamente, y siguiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La propuesta de Circular incluye un enfoque basado en los riesgos de LA/FT/FP a los que se exponen (o pueden exponer) las sociedades operadoras y concesionarias municipales de casinos de juego.
El proyecto normativo incluye diversas obligaciones para los casinos de juego, como el registro en la Unidad de Análisis Financiero (en su calidad de sujetos obligados por el artículo 3, inciso primero, de la Ley N°19.913), designar un oficial de cumplimiento, reportar operaciones sospechosas (ROS) y operaciones en efectivo (ROE), crear y mantener registros por un plazo mínimo de cinco años, debida diligencia y conocimiento de los clientes, contar con un Comité de Prevención y con un Manual de Prevención y Detección del LA/FT/FP, y capacitar al personal.
“El objetivo es que la nueva Circular entre en vigencia el 1 de agosto de 2025, derogándose con ello la suscrita conjuntamente el 28 de agosto de 2014 (Circular UAF N°50 y Circular SCJ N°55),” explicaron y agregaron que la presente propuesta de Circular estará en consulta para comentarios del público en general hasta el miércoles 9 de julio de 2025.
La propuesta normativa y su informe se encuentran disponibles en el sitio web de la UAF. Los comentarios o preguntas se recibirán a través del correo [email protected], o del formulario de la SCJ disponible en la web.
