Prevención de lavado de activos en Argentina: LOTBA brindó capacitación en Jujuy
El objetivo del encuentro fue compartir conocimiento y reforzar la lucha de la lotería porteña contra esta práctica delictiva.
Argentina.- La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) capacitó al personal jerárquico y general del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy) con el objetivo de fortalecer el conocimiento y las buenas prácticas en materia de prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo.
El equipo técnico de Lotería de la Ciudad que participó de estas jornadas estuvo conformado por el Director y Oficial de Cumplimiento, Ezequiel Domínguez, la Titular de la Unidad de PLA/FT, Carolina Galtieri, el Gerente de Modernización y Tecnologías de la Información, Sebastián Vivot y la asesora legal de la Unidad de PLA/FT, Carla Ferreyra.
Durante estos encuentros, se compartió el trabajo que se viene realizando de manera continua en materia de identificación y mitigación de riesgos, la implementación de herramientas tecnológicas de avanzada y los entrenamientos al personal y la red de ventas; así como también, se hizo referencia a las relaciones institucionales con la Unidad de Información Financiera y la colaboración con las distintas loterías del país y de Iberoamérica a través de ALEA y Cibelae.
«La participación en este tipo de jornadas refuerza el compromiso asumido por Lotería de la Ciudad en torno a la importancia de la concientización en materia de prevención del lavado de activos, en línea con el propósito de contribuir a la construcción de un mercado de juegos de azar regulado, seguro, legal y transparente», explicaron desde LOTBA.
LOTBA viene trabajando denodadamente en esta materia y a principios de este mes, representantes de la entidad mantuvieron una reunión con autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) a fin de consolidar el trabajo en conjunto para continuar impulsando la efectiva implementación de la Resolución UIF 194/23, que regula al sector y planificar futuras acciones en torno a la prevención del delito.
El encuentro tuvo como objetivo conocer la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención del lavado de activos que lleva adelante la Lotería de la Ciudad, a partir de la actualización normativa y el avance de las apuestas online. Además, se propusieron y evaluaron iniciativas en conjunto para generar concientización en materia preventiva frente a prácticas ilegales de juegos de azar.
Luego de la reunión, las partes aseguraron que la concientización en materia de prevención del lavado de activos es uno de los objetivos de gestión centrales de LOTBA, en línea con el propósito de contribuir a la construcción de un mercado de juegos de azar regulado, seguro y legal.
“La UIF continúa afianzando los espacios colaborativos con cada uno de los actores del Sistema Preventivo Nacional ALA/CFT/CFP”, aseguraron desde el Ministerio de Justicia de la Nación.
Convenio para adultos mayores
Además de trabajar en pos de un mercado de juegos de azar más transparente, LOTBA también firmó recientemente un convenio con la Secretaría de Bienestar Integral del Gobierno porteño para trabajar en la promoción del uso consciente de la tecnología.
El objetivo es colaborar en el desarrollo de distintas acciones para concientizar sobre el uso responsable de la tecnología y capacitar a la población en general, con foco en los adultos mayores, en relación a los riesgos asociados, así como las consecuencias negativas del uso excesivo de los dispositivos móviles para la salud mental y física.
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“Este convenio nos abre las puertas para trabajar en alianza con los adultos mayores,que son los que muchas veces logran hablar con los menores -sus nietos- sobre temas difíciles, como el acceso a los juegos de apuestas ilegales en sitios online», explicó el presidente de LOTBA, Jesús Acevedo.
Desde LOTBA recordaron que la firma de este acuerdo se enmarca dentro de su política y estrategia de fomentar lazos con los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para promover hábitos saludables en relación a los usos de las nuevas tecnologías y refuerza el compromiso en la lucha contra el juego problemático en menores.
