29/08/17 Colombia, ejemplo en finanzas El país sudamericano fue marcado como ejemplo en cuanto a regulación anti lavado de dinero.
20/06/17 Casinos chilenos, entre los más apuntados por lavado El Informe Estadístico anual de la UAF arrojó que los casinos chilenos estuvieron en el podio de los negocios con mas operaciones sospechosas de lavado de dinero.
16/06/17 Bancos panameños reestructuran operaciones Los bancos de Panamá, al advertir su separación con los juegos, aseguran desconfiar del lavado de dinero.
22/05/17 Los juegos, excluidos de controles Los juegos de azar en República Dominicana quedarían eliminados de la ley anti-lavado de dinero.
21/04/17 Brasil fija nuevas reglas para loterías Los legisladores brasileños buscan evitar el lavado de dinero a través de servicios de loterías con la aprobación de nueva ley.
18/04/17 Costa Rica regularía la industria del juego El Gobierno nacional de Costa Rica exigió que se aprueben este año nuevas regulaciones para la industria de juegos de azar.
22/02/17 Alexandre de Moraes opinó sobre la legalización del juego en Brasil Tras ser postulado por Michel Temer a la Corte Suprema, compareció ante el Senado y respondió sus preguntas. Entre ellas, una sobre los juegos de azar.
13/02/17 Buscan regular los casinos en Costa Rica La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) pretende reglamentar los casinos para combatir el lavado de dinero en el país.
11/03/16 Filipinas investiga a sus casinos por lavado de dinero La investigación por el robo de $100 millones de dólares de la Reserva Federal del Banco de Nueva York destapó enlaces ilegales de casinos del país asiático.
