México: plataformas en línea vinculadas a Grupo Salinas siguen inactivas tras investigaciones por presunto lavado de dinero
Los sitios permanecen fuera de operación desde noviembre, luego de ser incluidos por la UIF en la lista de personas morales bloqueadas. Las indagatorias alcanzan a empresas del grupo y se mantienen abiertas, mientras los sitios sólo pueden operar con fines informativos.
México.- Las plataformas de apuestas en línea vinculadas a Grupo Salinas continúan inactivas y bajo investigación por presuntas operaciones de lavado de dinero, a más de dos meses de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público iniciara medidas cautelares contra distintos casinos y operadores digitales en México.
Los portales Bet365.mx y Betano.mx dejaron de aceptar apuestas tras ser señalados por la UIF como parte de un conjunto de 13 casinos en los que se detectaron operaciones en efectivo, flujos financieros internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas. Como resultado de estas investigaciones, las empresas fueron incorporadas a la lista de personas morales bloqueadas, con el objetivo de prevenir riesgos financieros y evitar el uso de estos canales por parte del crimen organizado.
De acuerdo con la autoridad, las plataformas y establecimientos investigados habrían facilitado la dispersión, ocultamiento y reinserción de recursos de origen ilícito tanto en el sistema financiero mexicano como en el internacional. Las sanciones alcanzaron a casinos físicos en diversos estados del país, así como a operadores digitales.
Las indagatorias incluyen a las empresas Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV, ambas subsidiarias de TV Azteca y vinculadas al negocio de casinos del conglomerado. Grupo Salinas reconoció que estas compañías son objeto de investigación por presunto blanqueo de capitales y aseguró que colabora con las autoridades, además de señalar que los fondos de los clientes se encuentran protegidos.
En el plano judicial, a finales de diciembre un juez federal ordenó levantar parcialmente el bloqueo de los sitios, permitiendo que permanezcan visibles únicamente con fines informativos, aunque sin la posibilidad de realizar apuestas ni operaciones comerciales. No obstante, el grupo interpuso una solicitud de amparo, cuya resolución aún está pendiente.
Este escenario se desarrolla en paralelo a otros frentes legales que enfrenta el conglomerado empresarial, entre ellos adeudos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria que ascienden a decenas de miles de millones de pesos mexicanos. Mientras tanto, las plataformas de apuestas siguen fuera de servicio y sin una fecha definida para la reanudación de sus operaciones, a la espera de que concluyan los procesos administrativos y judiciales en curso.
