Mega operativo en Mar del Plata contra casinos ilegales deja dos detenidos y miles de dólares incautados
Se trataba de una banda que blanqueaba activos a través de casinos ilegales.
Argentina.- La Policía Federal Argentina y el Ministerio Público llevaron a cabo 10 allanamientos contra una organización vinculada a la organización de casinos ilegales y presunto lavado de dinero, en una operación encabezada por el Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico que incluyó intervenciones en barrios privados de Rumencó, Mar del Plata.
A partir de la operación se logró detener a dos sospechosos. Durante los operativos se secuestraron más de US$170.000 y millones en efectivo en diferentes monedas, siete vehículos de alta gama, cuatro motos de gran cilindrada, dos cuatriciclos, 30 teléfonos celulares, 11 computadoras y abundante documentación relevante para la causa.
La investigación comenzó en julio del año pasado, y que fue denominada «Rumencó Casino«. Gracias al operativo, se reveló la existencia de una red delictiva que operaba desde un barrio privado, donde se encontraban los centros de control de un sistema de juego ilegal y lavado de dinero. Actualmente está bajo investigación en el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchaustise.
El grupo contaba con una estructura financiera paralela destinada a blanquear las ganancias provenientes de esas actividades. Los principales sospechosos fueron imputados por asociación ilícita, explotación de juegos clandestinos y violaciones al Código Aduanero, teniendo como principal imputado a Fabián “El Gordo” Di Julio. Trascendió que hay dos integrantes mas escondidos en el extranjero, y ya se emitió pedido de captura.
El Modus Operandi
Según revelaron las autoridades, el esquema se desarrollaba en dos fases. Primero, los involucrados generaban fondos a través de plataformas de casinos online ilegales. Luego, ese dinero era introducido en el circuito formal mediante una red de «mulas financieras«, conocidas como personas en situación de vulnerabilidad que facilitaban sus datos personales a cambio de pequeños pagos. Con esas identidades se abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales falsas, donde se fraccionaban y movían los fondos con el objetivo de dificultar su rastreo y disimular su procedencia.
Los investigadores destacaron además que varios integrantes del grupo residían en ubicaciones exclusivas de Mar del Plata y llevaban un nivel de vida muy superior al que podían justificar con sus ingresos declarados.
Las fuerzas señalaron que la operación forma parte de un esfuerzo más amplio para desarticular redes que se financian con actividades de juego no regulado y para proteger el mercado legal del juego.
