Mega allanamiento en Brasil contra el juego ilegal: la operación Tarjeta Roja incautó USD5m
La investigación apunta a la asfixia financiera del grupo, el cual utiliza personas jurídicas y terceros intermedios para blanquear dinero a través de plataformas ilegales de apuestas.
Brasil.- La Policía Civil de Santa Catarina ejecutó un operativo bajo la «Operación Tarjeta Roja» en diversas ciudades del sur del estado, donde se dieron 17 órdenes de allanamiento y aprehensión. El objetivo fue desarticular una red organizada que operaba a través de plataformas en línea dedicadas a modalidades de apuestas sin licencia.
Entre las actividades que se desarrollaban en los establecimientos estaba el “jogo do tigrinho”, sistemas de bingo en línea, máquinas tragamonedas y el tradicional juego del bicho. Durante la acción, se constató que una de las BETS, que figuraba como formalmente regular, era en realidad la sucesión de una empresa que operaba ilegalmente, y que ambas, aparentemente, habían sido constituidas a partir de recursos ilícitos.
Este último descubrimiento evidencia la estrategia de algunos grupos para dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas, utilizando estructuras empresariales que facilitan el lavado de dinero y el encubrimiento de recursos procedentes de juegos de azar no regulados.
Entre las medidas implementadas, se procedió a la incautación de activos que ascienden a R$30m (US$5,4m). Los bienes embargados abarcaron inmuebles, vehículos, equipos informáticos y documentos, los cuales se espera aporten mayores evidencias para esclarecer el alcance y la estructura financiera de la red.
Asimismo, la investigación determinó que el núcleo de la organización estaría compuesto por al menos diez personas, quienes utilizaban intermediarios y complejas estructuras corporativas para evitar el rastreo de los fondos ilícitos. La acción, coordinada por la Delegación de Investigación sobre el Lavado de Dinero de la Dirección Estatal de Investigaciones Criminales, contó además con el apoyo de otras unidades, entre ellas la Delegación Regional de la Policía de Balneário Camboriú y la Policía Científica.
Esta operación se enmarca en un conjunto de iniciativas orientadas a intensificar el control en el sector de juegos de azar, en un contexto en el que las autoridades brasileñas incrementaron sus esfuerzos reglamentarios y de fiscalización.
