Desmantelan en Buenos Aires, CABA y San Luis una megaorganización de lavado de dinero que blanqueaba fondos a través de apuestas ilegales
El operativo incluyó más de 50 allanamientos en tres jurisdicciones y culminó con 19 detenidos, el secuestro de autos, dinero en efectivo y documentación clave.
Argentina.- Luego de dos años de investigación y más de 50 pesquisas en todo el país, las fuerzas federales desmantelaron una organización de lavado de dinero que utilizaba plataformas de apuestas ilegales como mecanismo para blanquear fondos de origen delictivo.
El operativo incluyó 59 allanamientos simultáneos en domicilios de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis. Como parte del procedimiento, se detuvo a al menos 19 personas y se secuestraron más de 60 vehículos de alta gama. También se incautaron más de 12 kilos de marihuana, documentación, AR$120m en efectivo, más de USD 20 mil y billetes de otras divisas. Además, se recuperó merchandising de empresas y una gran cantidad de celulares, que están siendo analizados para avanzar en el recupero de activos.
La investigación fue encabezada por el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, cuyo titular, el juez Jorge Rodríguez, coordina la recopilación de pruebas y las gestiones para el recupero de activos. Por su parte, el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional Argentina estuvo a cargo de la pesquisa comandada desde la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo del fiscal Santiago Marquevich. Además, se solicitó el levantamiento del secreto bancario de los miembros de la organización, intervención de teléfonos y seguimientos de cada uno de ellos. En total participaron 340 efectivos del Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería.
Según fuentes judiciales y policiales, la estructura delictiva se basaba en un entramado societario que facilitaba la reinserción de fondos ilícitos a través de la explotación de casinos online ilegales y servicios similares. La documentación y elementos secuestrados serán utilizados para probar el circuito financiero y patrimonial de la organización.
En el operativo intervino personal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), dirigida por Diego Velasco, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb), a cargo de María del Carmen Chena, quienes coordinaron las acciones junto a la fiscalía y el juzgado interviniente.
Los detenidos serán indagados el día miércoles en la Secretaría 8, a cargo de Ignacio Calvi, en orden a los delitos de lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes para comercio agravado, ambos por ser llevado delante de modo organizado.
