Avanza en Brasil el proyecto de ley para prevenir el lavado de dinero en loterías
La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados dio el visto bueno a la norma que obliga a empresas de loterías a registrar datos de ganadores y premios, buscando frenar actividades ilícitas.
Brasil.- La Comisión de Finanzas y Tributación de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el Proyecto de Ley Nº 7.684/17, que establece nuevas medidas para prevenir el uso de loterías en actividades de lavado de dinero y ocultación de bienes. La propuesta, que aún debe pasar por la Comisión de Constitución y Justicia y el Plenario de la Cámara antes de ser evaluada por el Senado, busca reforzar la transparencia en los sorteos.
El proyecto, impulsado por el diputado Florentino Neto, obliga a las empresas que organizan loterías y sorteos a mantener un registro detallado de los premios que superen el límite de exención del Impuesto a la Renta. Estos registros deberán incluir datos personales de los ganadores (nombre, documento de identidad, CPF), información sobre el premio (tipo de lotería, fecha del sorteo, valor, descripción y forma de pago) y datos de las empresas pagadoras (razón social, CNPJ, direcciones y responsables). Las empresas estarán obligadas a conservar esta información durante al menos cinco años tras el pago del premio.
Además, el texto garantiza el anonimato de los ganadores, prohibiendo la divulgación de sus datos sin consentimiento expreso. También declara nulas las cláusulas que obliguen a los apostadores a participar en publicidades para recibir sus premios, protegiendo así los derechos de los ganadores.
“La implementación de reglas más específicas protege el sistema de loterías de usos ilícitos, sin afectar su funcionamiento ni la experiencia de los usuarios legítimos”, afirmó Florentino Neto, relator del proyecto. El diputado rechazó propuestas que exigían identificar a los apostadores con su CPF al momento de la apuesta o divulgar públicamente los datos de los ganadores.
El proyecto, que incluye un substitutivo que rechazó 27 propuestas apensadas, representa un paso significativo para fortalecer la regulación del sector de loterías en Brasil, alineándose con normativas internacionales contra el lavado de dinero.
