Intervienen casino online en Paraguay por presunto lavado de dinero
La casa de apuestas Giro Win Gaming enfrenta una investigación tras denuncias periodísticas que apuntan a operaciones de lavado de dinero en Alto Paraná.
Paraguay.- Agentes de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) intervinieron el casino online Giro Win Gaming, ubicado en el Paraná Country Club de Hernandarias, tras denuncias periodísticas que señalan un presunto esquema de lavado de dinero.
La operación, confirmada por el presidente de Conajzar, Carlos Liseras, responde a publicaciones de medios locales que vinculan a la empresa con Alberto “Beto” Amarilla, un ciudadano acusado de estafa y bajo investigación por supuestos nexos con el crimen organizado.
Según Liseras, la intervención se inició la semana pasada tras una denuncia publicada en un medio impreso de Alto Paraná. Funcionarios de ambas instituciones recolectaron documentación operativa, administrativa y técnica de Giro Win Gaming, la cual será remitida al Ministerio Público y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para una investigación exhaustiva. Aunque Amarilla no figura como propietario, accionista ni apoderado de la empresa, los informes confirman que sus hijos están a cargo de las operaciones.
Las denuncias, amplificadas por medios como En Tiempo Real, sugieren que el casino online podría estar siendo utilizado para “limpiar” grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas. Además, se cuestiona la trazabilidad de las operaciones, ya que no existiría un control efectivo sobre los fondos utilizados en las apuestas ni sobre los sorteos con premios en efectivo que promociona la plataforma.
Por su parte, Conajzar aclaró que, hasta el momento, no se han encontrado irregularidades en el proceso de otorgamiento de la licencia a Giro Win Gaming. Sin embargo, los fiscales de la DNIT investigarán posibles fraudes al fisco, mientras organismos de inteligencia de Paraguay, Brasil y Estados Unidos mantienen a Amarilla bajo escrutinio por sus presuntos vínculos con la mafia.
La intervención marca un nuevo capítulo en el caso de Amarilla, quien enfrenta una denuncia penal en Hernandarias por estafa y está a punto de ser imputado por la Fiscalía. Las autoridades ahora deberán determinar si las acusaciones de lavado de dinero tienen sustento y si la operación del casino cumple con las normativas vigentes.
