Cibelae impulsa la prevención del lavado de activos en la industria de los juegos de azar

Bajo el lema «sin fondos no hay crimen organizado», la entidad activó una campaña en el marco del Día de la Prevención del Lavado de Activos.

En el marco del Día de la Prevención del Lavado de Activos, la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae), presidida por el también titular de la Lotería de El Salvador, Javier Milián, activó una campaña. La misma fue presentada bajo el claim «sin fondos no hay crimen organizado».

El Día de la Prevención del Lavado de Activos fue establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y se celebra cada 29 de octubre. De acuerdo con Cibelae, el objetivo de la campaña es movilizar a la sociedad e inspirar a ciudadanos y organizaciones para que actúen contra el lavado de activos.

“Para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, desde Cibelae construimos un ámbito de colaboración, para compartir experiencias y generar iniciativas que se traducen en acciones concretas en nuestras entidades”, afirmó Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae y titular de la Unidad de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

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Integridad y transparencia: cimientos del juego limpio

Para Cibelae, la prevención del lavado de activos es una tarea crucial en la industria de las loterías y apuestas. En esa línea, la entidad asegura que trabaja de forma constante para fijar lineamientos y políticas en esta materia y evitar que el sector de juegos de azar sea utilizado con fines delictivos.

Concretamente, la Comisión de Prevención de Lavado de Activos desarrolla diversas tareas con el fin de dar cumplimiento a los siguientes objetivos fundamentales:

• Desarrollar un lenguaje común: trabaja en la creación de un lenguaje común en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de juegos de azar. Esto es esencial para asegurar una comprensión uniforme de los riesgos y procedimientos necesarios.
• Relevar la situación del sector: realiza evaluaciones de la situación en el sector de juegos de azar en lo que respecta a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto implica identificar riesgos y desafíos específicos.
• Desarrollar material de consulta: Cibelae desarrolla material de consulta destinado a sus miembros, con el propósito de proporcionar recursos y orientación en materia de prevención de LA/FT.
• Formación de especialistas: colabora en la formación de especialistas en prevención de lavado de activos en el sector de juegos de azar, contribuyendo a fortalecer la capacidad de prevención y detección de actividades ilícitas.
• Concientización y difusión: promueve la concienciación acerca de los estándares internacionales aplicables y las mejores prácticas en la prevención de delitos complejos, lo que ayuda a mantener al sector alerta ante los riesgos
• Establecimiento de lazos institucionales: la comisión trabaja en la creación de lazos con entidades y organizaciones internacionales dedicadas a temas relacionados, lo que fomenta la colaboración y el intercambio de información y mejores prácticas.

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