“Caso Tómbola”: así operaba la red de lavado de dinero con puestos de lotería en Costa Rica
Una organización liderada habría lavado miles de dólares a través de una red de más de 80 puntos de venta de lotería en distintas regiones del país. La operación dejó un muerto durante los allanamientos.
Costa Rica.- Una presunta red criminal dedicada al lavado de dinero a través de la compra y operación de puestos de lotería fue desarticulada este jueves por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, en el marco de la operación denominada “Caso Tómbola”.
Desde las 6:00 a.m., agentes judiciales desplegaron 24 allanamientos simultáneos en puntos como Guatuso, Upala, Escazú, Tres Ríos, San Carlos, Liberia, Playas del Coco y Alajuelita, con el objetivo de detener a ocho personas vinculadas con el grupo, decomisar bienes y recolectar pruebas clave.
La investigación, liderada por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, apunta al aumento patrimonial injustificado del presunto líder de la organización, Edgar Mora Durán, de 45 años, quien habría acumulado más de CRC1.000m (USD 1,9m) entre 2021 y 2022. Mora, con antecedentes por posesión de droga y armas sin documentación, era el principal objetivo de la operación.
Según las autoridades, Mora utilizó una red de más de 80 puntos de venta de lotería, en su mayoría conocidos como “Puestos Mora”, para canalizar dinero de origen ilícito. La red incluía negocios legales como una licorera, una librería, una empresa constructora y dos agencias de autos de lujo, utilizadas presuntamente como fachadas para blanquear capitales.
El grupo estaba compuesto principalmente por familiares y colaboradores cercanos de Mora: su madre, esposa, hija, tío, cuñada, contadora y un especialista en informática, quien habría diseñado el software para operar las ventas en línea. Todos ellos figuran entre los detenidos o buscados por la justicia.
Durante los operativos, las autoridades intentaron decomisar 71 vehículos, valorados en unos CRC740m (USD1,4m), y 74 propiedades, estimadas en CRC650m (USD1,2m), todas presuntamente adquiridas con dinero producto del lavado.
Uno de los allanamientos terminó en tragedia cuando un hombre armado, identificado preliminarmente como Manfred, enfrentó a tiros a los agentes en Guatuso y fue abatido. Otro individuo resultó herido. Según reportes, el fallecido viajaba en un vehículo junto a uno de los principales objetivos de captura.
La investigación continúa abierta, mientras los bienes y documentos incautados son analizados para profundizar en el funcionamiento de la red. En tanto, las diligencias de las fuerzas de seguridad continuaban llevándose adelante y se espera que continúen los allanamientos.
