El Banco Central Uruguayo advierte sobre ROS
El Banco Central Uruguayo dijo que “resulta llamativo” el bajo número de Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos del sector no financiero.
Uruguay.- El gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central de Uruguay (BCU), Néstor López, apuntó que “resulta llamativo” el bajo número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del sector no financiero (que incluye a los casinos). Según el último informe anual de la UIAF, en 2016 hubo 83 ROS desde dicho sector, lo que llamó la atención a pesar de ser un aumento por sobre las 62 del año anterior.
«Resulta llamativo que en sectores como la intermediación de valores hay menos de 200 operaciones sospechosas en 15 años, por lo que tenemos que trabajar para generar un mayor involucramiento», subrayó López, que además.remarcó la diferencia con las alertas del sector financiero, que presentó 2.500 en el mismo período de tiempo.
De todas maneras, en 2016 los casinos fueron los más activos en la presentación de ROS junto a los administradores de sociedades, al presentar 24 avisos cada uno. Si bien no quedan exentos de las sospechas de López, no es el segmento más apuntado por el funcionario, que hizo hincapié sobre el sector de intermediación de valores y quienes participan en la compraventa de inmuebles (inmobiliarias y escribanos).
