El Salvador busca controlar el lavado de activos
La Fiscalía General de la República busca reformar la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos para mejorar la fiscalización.
El Salvador.- La Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador podría sufrir una serie de cambios promovidos por la Fiscalía General de la República (FGR). La entidad busca mejorar la fiscalización -y la posterior sanción- para evitar el ingreso personas al sistema capital por medio de operaciones criminales y endurecerá el control sobre los casinos, partidos políticos y otros.
Douglas Meléndez, fiscal general, explicó que se busca hacer énfasis sobre la persecución de los infractores y dijo: “Ya tenemos un documento de posibles reformas a la Ley de Lavado con énfasis en el control, porque es importantísimo para evitar el lavado de activos del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico”.
Además, el funcionario hizo énfasis sobre la necesidad de realizar un control efectivo sobre los casinos, las cajas de crédito, los partidos políticos y las cooperativas y agregó que espera hacer la petición de reforma ante la Asamblea Legislativa “antes de que finalice este año”.
“La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) es el supervisor natural de los bancos; pero hay otros sujetos obligados que no tienen un supervisor natural, y a partir de esa necesidad se está dejando constancia como la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM), la CSJ sobre abogados y notarios, como una muestra de los supervisores que estamos considerando en la reforma de ley”, comentó Jorge Cortez, jefe fiscal de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Cortez resaltó condenas por lavado de cantidades millonarias a algunos políticos y cambistas y explicó que son una señal de la necesidad de mejorar el sistema “para establecer esos mecanismos de acción preventivos”.
