Rosario: allanamiento por presunto lavado de activos a través del juego ilegal
Gendarmería busca documentación ligada al blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, la usura y el juego ilegal.
Argentina.- Ayer miércoles 15 de septiembre, oficiales de Gendarmería se pusieron al frente de diferentes allanamientos en Rosario y Funes, en la provincia de Santa Fe.
El operativo se dio en el marco de una investigación llevada adelante por el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del juez Carlos Vera Barros, por presunto lavado de activos.
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El caso está centrado en la ruta del dinero utilizado por Yalil “Turco” Azum. El financista fue procesado la semana pasada por la justicia provincial como integrante de una asociación ilícita dedicada a blanquear dinero proveniente del narcotráfico, la usura y el juego ilegal.
Según se indicó, no están previstas nuevas detenciones, sino la búsqueda de documentación relacionada con la causa.
