Casinos chilenos, los más sospechados por lavado
Durante el primer semestre, los casinos fueron el sector con más indicios de operaciones sospechosas según la UAF de Chile.
Chile.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reveló su Serie Estadística en la que informó que los casinos de juego fueron el sector con mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) durante el primer semestre del año. Con 367, el sector registró un 23,39 por ciento de los 1.569 totales y se ubicó sólo por detrás de los 455 (29 por ciento) que fueron recibidos por los bancos.
“En junio del año pasado instruimos a todos nuestros sujetos obligados que los ROS enviados a la UAF deben identificar claramente las operaciones sospechosas detectadas”, citó publimetro.cl al director del Servicio, Javier Cruz Tamburrino. Además, recordó que la entidad no puede realizar investigaciones oficiales y por eso requiere de los ROS para realizar inteligencia financiera. Sólo a partir de la eventual detección de indicios de LA/FT, la UAF puede enviar confidencialmente Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público.
Entre enero y junio, el organismo detectó 36 indicios de LA/FT en casinos, la mayor cantidad, incluso por delante de los bancos, que registraron 27.
