Crece el escándalo por presunto lavado de dinero en casinos de México
Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en el país azteca.
Mexico.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra la Hysa Organized Crime Group (HOCG), una red criminal transnacional que, según la investigación, habría utilizado múltiples establecimientos de juego en México para lavar dinero proveniente del narcotráfico en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
La acción —coordinada entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con apoyo del gobierno mexicano— alcanza a 27 individuos y entidades, principalmente miembros de la familia Hysa, acusados de operar un esquema que combinaba casas de apuestas, restaurantes y el traslado de grandes volúmenes de efectivo hacia Estados Unidos.
“Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley y agregó: “Agradecemos al Gobierno de México su firme colaboración en este esfuerzo”.
La FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero estadounidense debido a preocupaciones sobre lavado de dinero. Los casinos identificados están ubicados en varios estados mexicanos: Sonora, Sinaloa, Baja California, Tabasco.
A partir de esta designación, todos los bienes de las personas implicadas que se encuentren en Estados Unidos —o bajo control de ciudadanos estadounidenses— quedan bloqueados. Asimismo, cualquier entidad con un 50 por ciento o más de participación de los sancionados también queda automáticamente sujeta a congelamiento de activos y prohibición de transacciones.
En su comunicado, el Tesoro subrayó que la medida busca desarticular la infraestructura financiera que permite a organizaciones criminales operar a través de negocios aparentemente legítimos. También pretende alertar a bancos, operadores de juego y autoridades regulatorias sobre el riesgo de que casinos y centros de apuestas sean utilizados como vehículos para el lavado transnacional.
Después del anuncio del Tesoro, la Secretaría de Hacienda de México detalló que como parte de este trabajo binacional, han bloqueado a 24 empresas y siete personas por triangular flujos millonarios de efectivo y utilizar otras compañías para ocultar recursos ilícitos.
Cabe recordar que esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, informó que, como resultado de una investigación que lleva varios meses, logró identificar a 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. En ese sentido, explicaron que, por su alto riesgo financiero, fueron bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos, además de que se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que se sigue investigando y se fortalece a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que de manera coordinada trabaje con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para evitar que el flujo de dinero pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada. Además, puntualizó que las investigaciones tienen sustento legal y se llevan a cabo en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países del mundo.
“Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas, y que además es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero.
“Entonces parte de esta investigación se fortaleció, se está fortaleciendo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada con el Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada”, puntualizó en la conferencia matutina.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que a partir de este hallazgo, inició una nueva etapa de prevención en la que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero.
