Qué dejó el webinar «Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos en Loterías» de Cibelae
Más de 90 personas participaron de la actividad virtual el pasado 16 de octubre.
La Comisión de Prevención de Lavado de Activos de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) llevó a cabo el 16 de octubre un taller práctico online dedicado a explicar los requisitos, buenas prácticas y experiencias para alcanzar el Nivel 1 del Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) del organismo.
La actividad, que contó con más de 90 participantes de diversas ciudades de Iberoamérica, fue moderada por Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de PLA/FT (LOTBA/ALEA).
Desde Cibelae informaron que el encuentro virtual contó con la participación de Carmen Perete Ramírez (ONCE, España), Maximiliano Nicolás Montani (IAFAS/ALEA, Argentina), Alejandra Navia Cuevas (Lotería de Concepción, Chile) y Fábio Veiga (Lottopar, Brasil).
Con un formato de taller y una duración de 1:45 h, la sesión profundizó tanto en procedimientos y controles que facilitan la implementación y posterior auditoría del Nivel 1, así como en la experiencia de las loterías que ya han alcanzado esta primera instancia de certificación.
La certificación de Nivel 1 brinda un respaldo formal a las políticas y procesos internos de las loterías y operadores, y sienta las bases para avanzar hacia niveles de cumplimiento más exigentes en el futuro. La herramienta apunta a integrar la prevención en la organización mediante un plan de capacitación, auditoría y mejora continua.
Respecto a los principales aprendizajes del taller, Cibelae enumeró:
- Gobernanza del cumplimiento: asignación de roles y responsabilidades; políticas y manuales vigentes.
- Gestión de riesgos PLA/FT: identificación, evaluación y mitigación según la naturaleza del negocio.
- Debida diligencia y monitoreo: conocimiento de clientes y proveedores, trazabilidad y alertas.
- Capacitación y evidencia: plan anual, registros y evaluación de competencias.
- Auditoría del Nivel 1: preparación documental, cronograma y criterios de verificación.
