09/02/17 Los casinos filipinos en la mira de la Ley Antilavado Una comisión de la Cámara Legislativa inició el análisis de tres proyectos de ley diferentes sobre el tema.
08/11/16 Codere México colaborará en la prevención de lavado de activos La compañía con base en España, será la primera en informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de actividades vulnerables.
31/10/16 Fecoljuegos comienza noviembre con dos jornadas de interés Por un lado se tratan temas que conciernen al sector de juegos de suerte y azar localizados y por el otro, se celebra el Día de la prevención de Lavado...
18/07/16 Panamá: casinos versus blanqueo de capitales El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) capacitó a operadores de los casinos para prevenir el lavado de divisas y el financiamiento del terrorismo.
19/05/16 La Bank Secrecy Act Conference apuntó a los casinos de Nevada El lavado de dinero y sus posibles soluciones fue uno de los temas centrales tratado por los 400 asistentes a la conferencia de Las Vegas.
13/05/16 Calvin Ayre vinculado a los Panama Papers El magnate del juego en Internet sigue prófugo de la justicia estadounidense tras ser acusado de lavado de dinero.
11/05/16 La justicia de Costa Rica avala a Sportsbooks 5Dimes Después de una investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos por lavado de dinero, el gobierno costarricense apoya a la empresa de iGaming.
08/04/16 Cambios en la ley de apuestas en Salzburgo La cuarta ciudad más poblada de Austria busca mejorar su legislación para prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.
04/04/16 Los casinos online, investigados por lavado de dinero a través del Banco de España En la misma investigación se analiza la financiación de yihadismo y los grandes grupos del crimen organizado.
31/03/16 En Perú se activan normas anti lavado La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS), aprobó, a través de una resolución, la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable...
18/03/16 Coljuegos se blinda contra el lavado La Empresa Industrial y Comercial del Estado que administra el Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar en Colombia implementa cada vez más políticas de prevención y control...
08/01/16 En Perú, buscan evitar el lavado de dinero en la industria del juego Las apuestas que superen los 2.500 dólares tendrán que ser registradas.
