Panamá: casinos versus blanqueo de capitales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) capacitó a operadores de los casinos para prevenir el lavado de divisas y el financiamiento del terrorismo.
Panamá.- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) capacitó a operadores de los casinos sobre el contenido de la recientemente dictada Ley 23 para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en la industria del juego de Panamá. Este representa un avance importante en el fortalecimiento jurídico del sector para afianzar su atractivo y sostenibilidad.
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) estuvieron a cargo de capacitación que busca blindar a los casinos contra estas prácticas delictivas. El MEF también destacó que las inmobiliarias y el sector de la construcción, los casinos, bingos, zonas francas y el comercio exterior, así como los hipódromos, son sujetos a supervisión en esta materia.
Según indicó Alcibíades Pomares, supervisor de la Intendencia, el artículo 53 de la Ley 23, explica las transacciones que los Sujetos Obligados No Financieros están en el deber reportar, tales como depósitos o retiros de dinero en efectivo o cuasi efectivo; cambio de dinero en efectivo de denominaciones bajas o altas; cambio de cheques de gerencia; viajeros; órdenes de pago; librados al portador y compra y venta de moneda diferente a la de curso legal.
