La Bank Secrecy Act Conference apuntó a los casinos de Nevada
El lavado de dinero y sus posibles soluciones fue uno de los temas centrales tratado por los 400 asistentes a la conferencia de Las Vegas.
Estados Unidos.- Un tema latente volvió a tratarse en la última conferencia sobre la Ley de Secreto Bancario, realizada en Las Vegas. Allí los 400 asistentes hicieron hincapié en la forma de combatir el lavado de dinero, en este encuentro anual de abogados y otros actores involucrados. La conferencia generalmente se aboca a lo que deben hacer los centros de juego para evitar que sus negocios se utilicen para disfrazar el flujo de dinero ilegal.
El comentario general se basó en que el gobierno y el sector privado debe tener la capacidad de colaborar más en la lucha contra el blanqueo de dinero. Según trascendió, los presentes destacaron que el gobierno golpeó a Caesars Palace y a la antigua propiedad del casino Nugget en Sparks con grandes multas en relación con la debilidad en sus esfuerzos contra el lavado de dinero. También, el estado de Nevada recientemente anunció que Las Vegas Sands Corp. acordó pagar una fuerte suma para concluir una investigación sobre lavado de dinero.
Uno de los puntos que muestran la atención que se está prestando desde el sector del juego a este tipo de delitos es el conjunto de prácticas que dio a conocer la American Gaming Association en 2014 y que se actualizó en 2015. La conferencia (Bank Secrecy Act conference) del martes proporcionó sugerencias en el ámbito de lo que lo hacen los casinos para combatir el lavado de dinero, y lo que puede suceder cuando las cosas van mal.
