Coljuegos se blinda contra el lavado
La Empresa Industrial y Comercial del Estado que administra el Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar en Colombia implementa cada vez más políticas de prevención y control sobre el lavado de activos y las difunde a través de su web.
Colombia.- El sector de juegos de suerte y azar se blinda del lavado de activos y en los últimos cuatro años, ha participado activamente en la implementación de las políticas de prevención y control que dicta el sistema nacional antilavado, a través de detallados reportes de información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El compromiso del sector es el fruto de diversas campañas pedagógicas que han desarrollado las entidades encargadas del tema para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La industria de juegos de suerte y azar es una creciente actividad económica en el país, y por eso necesita cada vez más competencias de las entidades del sector en lo que se refiere a regulación de carácter nacional y territorial. A través de su página web, Coljuegos marcó importantes puntos a tener en cuenta. Aquí, los más llamativos:
1) Coljuegos es la Empresa Industrial y Comercial del Estado que administra el Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar de carácter nacional, como los juegos novedosos (Baloto – Revancha, Súper Astro y Apuestas Deportivas Paramutuales) y los juegos localizados (casinos y bingos). Su objetivo es explotar y administrar la renta que producida por estos juegos con el fin de financiar la salud pública de los colombianos. Además, reglamenta nuevos juegos de su competencia para incrementar los recursos que genera esta industria en favor del sector salud.
2) El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) es un organismo colegiado que se encarga de vigilar y regular los juegos de suerte y azar cuya explotación corresponde a entidades territoriales, como loterías, apuestas permanentes o chance y apuestas sobre los resultados de carreras de caballos.
Por otra parte, en virtud de las competencias asignadas a cada ente regulador frente al tema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, queremos hacer las siguientes precisiones:
En abril de 2013, Coljuegos expidió la primera norma que exige a sus concesionarios la implementación de un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Resolución SIPLAFT 260 de 2013), desarrollada con la asesoría y recomendaciones de la UIAF. Este sistema fijó unos estándares más estrictos para el tratamiento de estos riesgos en las empresas autorizadas por la entidad para operar juegos de suerte y azar.
La norma, que se aplica a los juegos localizados (casinos, máquinas tragamonedas, juegos novedosos y bingos del país), aumentó el número de reportes que los obligados deben hacerlo con la UIAF, y adicionalmente, establece la figura del oficial de cumplimiento y determina la implementación de un sistema de administración de riesgo y de medidas de debida diligencia del cliente.
Adicionalmente, el CNJSA, con el apoyo de la UIAF, estableció la obligación de identificar los ganadores de premios al momento del cobro y realizar reportes a la UIAF de cada uno de ellos, y en los casos donde haya ausencia de ganadores, u operaciones sospechosas.
Estos reportes son el principal insumo para que la UIAF realice los análisis de información respecto a la actividad de juegos de suerte y azar. En caso de encontrar anomalías, la UIAF, si es del caso, informará a la Fiscalía General de la Nación, para que proceda con la investigación y judicialización de las conductas delictivas.
