Los casinos online, investigados por lavado de dinero a través del Banco de España
En la misma investigación se analiza la financiación de yihadismo y los grandes grupos del crimen organizado.
España.- La guerra contra la financiación del yihadismo y de los grandes grupos del crimen organizado no es sólo un tema de las fuerzas de seguridad. También los especialistas del Banco de España llevan años intentando frenar el blanqueo de capitales de origen criminal a través de empresas españolas y en las últimas semanas han puesto su foco en los casinos reales y salas online, incluidos establecimientos de apuestas, ante las evidencias de que estas instalaciones físicas o virtuales son utilizadas por los grupos terroristas y las grandes mafias para lavar dinero.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España ha enviado de forma masiva a todos los operadores del sector un manual, al que ha tenido acceso este periódico, con instrucciones claras de cómo localizar en las salas de juego a los presuntos lavadores de capitales de grupos como el Daesh o Al-Qaida o de las grandes organizaciones internacionales del crimen organizado.
La principal unidad de inteligencia financiera española no oculta que pide la ayuda de los “directivos, empleados y agentes” de los casinos y casinos online, porque considera que éstos son, sin duda, los que más fácilmente pueden detectar a los intermediarios que se dedican a blanquear los fondos de los que se nutren los criminales.
El documento en sí se trata de un “catálogo de operaciones de riesgo” en el que se detallan las pautas que deben seguir los responsables de los casinos para “identificar” a los “clientes” sospechosos y para detectar las operaciones que pueden esconder un lavado o a los empleados que pueden colaborar con los terroristas o mafias. El sistema de lavado en España de supuestos yihadistas y bandas de crimen organizado detectado por los especialistas de Sepblac es simple: buscan “recibir certificados de supuestas ganancias” fruto del juego. El sistema puede pasar directamente por apostar dinero negro y todos los premios, aunque sean menores de la cantidad invertida, pasen a ser “legales” o por perder dinero en partidas para que sean ganadas por otros compinches.
En cuanto a las pautas para detectar operaciones sospechas de ser parte de la financiación de yihadistas o mafias, el Sepblac reclama a los casinos ser especialmente vigilantes con la técnica básica de pagar con billetes en efectivo de “baja denominación” y tras una participación en el “juego limitada o nula” cambiar las fichas por billetes de “alta denominación”. Pero las estrategias de lavado de capitales detectadas por los especialistas van mucho más allá: compraventas reiteradas de fichas por valores menores, insistencia en conseguir certificado del casino por el canje de fichas o transferencias de ganancias a cuentas de terceros.
