Los casinos filipinos en la mira de la Ley Antilavado
Una comisión de la Cámara Legislativa inició el análisis de tres proyectos de ley diferentes sobre el tema.
Filipinas.- El Senado de Filipinas está próximo a incluir a los casinos en la cobertura de la Ley contra el Lavado de Dinero del país asiático, luego de que una comisión de la Cámara Legislativa iniciara el análisis de tres proyectos de ley diferentes sobre el tema.
La inclusión de los casinos en la Ley antilavado de Filipinas es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Además, la comisión acordó en principio “apoyar la inclusión de los casinos en la ley”, según dichos del representante Ben Evardone, que dirige la Comisión de Bancos e Intermediarios Financieros del Senado.
Los proyectos de ley que se están discutiendo en el Senado proponen incluir los casinos -tanto físicos como online, y aquellos que operan en los cruceros- a la lista de establecimientos que están obligados a reportar transacciones de dinero sospechosas.
La industria de los casinos de Filipinas se vio sometida a un nuevo escrutinio internacional -en cuanto a los controles contra el lavado de dinero-, desde marzo de 2016, cuando hackers robaron 81 millones de dólares de las cuentas del banco central de Bangladesh, depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Ese dinero supuestamente fue encontrado en el sector de los casinos de Filipinas.
