09/02/17 Los casinos filipinos en la mira de la Ley Antilavado Una comisión de la Cámara Legislativa inició el análisis de tres proyectos de ley diferentes sobre el tema.
24/01/17 Western Union implicada en apuestas ilegales La empresa enfrenta una multa de 586 millones de dólares por violar controles antilavado que incluyen apuestas por fuera de la ley.
16/05/16 Se endurecen las leyes antilavado en Filipinas El Departamento de Finanzas trabaja en un proyecto de ley más claro y la posibilidad de incluir la evasión de impuestos como un delito declarado.
20/04/16 Antilavado en Uruguay: van por los casinos El titular de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz Fraga, dijo que los estudios jurídicos y las personas físicas de Uruguay que aparecen en los Panama Papers ya estaban siendo investigados...
26/01/16 Ascienden los informes sobre actividades dudosas en los casinos estadounidenses La American Gaming Association (AGA) emitió un alarmante comunicado relacionado al lavado de dinero y las regulaciones en el sector.
