09/02/17 Los casinos filipinos en la mira de la Ley Antilavado Una comisión de la Cámara Legislativa inició el análisis de tres proyectos de ley diferentes sobre el tema.
24/01/17 Western Union implicada en apuestas ilegales La empresa enfrenta una multa de 586 millones de dólares por violar controles antilavado que incluyen apuestas por fuera de la ley.
26/01/16 Ascienden los informes sobre actividades dudosas en los casinos estadounidenses La American Gaming Association (AGA) emitió un alarmante comunicado relacionado al lavado de dinero y las regulaciones en el sector.
