Antilavado en Uruguay: van por los casinos
El titular de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz Fraga, dijo que los estudios jurídicos y las personas físicas de Uruguay que aparecen en los Panama Papers ya estaban siendo investigados por su departamento desde antes.
Uruguay.- Los Panama Papers destaparon ollas en todo el mundo, pero en algunos casos, como el de Uruguay, sólo dieron luz a un tema del que ya se tenía conocimiento. El titular de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz Fraga, inauguró ayer otro comité operativo, que es el que tiene relación con todos los sujetos obligados. La nueva fórmula de análisis es creando subgrupos en función de los distintos sectores de actividad. Díaz Fraga dijo que «uno va a ser de zonas francas; otro va a estar vinculado al sector inmobiliario, donde van a estar los intermediarios en la compraventa de inmuebles como las inmobiliarias, los escribanos, los constructores y los promotores. Y también habrá otro subgrupo de casinos».
También Díaz Fraga advirtió que «otro problema que también estamos viendo —no exclusiva y necesariamente relacionado con el tema Panamá Papers— tiene que ver con la proliferación de testaferros en materia de directores de sociedades anónimas, que participan en treinta, cuarenta o cincuenta sociedades».
Luego se dio intervención a los diputados. La representante nacionalista Graciela Bianchi (del sector Todos) declaró su sorpresa porque entre los nombres de Panama Papers «he detectado por lo menos a un funcionario público, con cargo de confianza, con una de estas sociedades offshore».
Los estudios jurídicos y las personas físicas de Uruguay que aparecen en los Panama Papers están siendo investigados por la Secretaría Nacional Antilavado desde antes de la trascendencia pública de esta información, y también por la justicia. A la vez, la unidad especializada del Banco Central del Uruguay (BCU) está revisando sus vinculaciones con todo el sistema financiero mundial.
