Se endurecen las leyes antilavado en Filipinas
El Departamento de Finanzas trabaja en un proyecto de ley más claro y la posibilidad de incluir la evasión de impuestos como un delito declarado.
Filipinas.- Piratas informáticos no identificados se infiltraron en las computadoras del Banco Central de Bangladesh a principios de febrero y trataron de transferir 951 millones de dólares desde su cuenta de liquidación al Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La mayoría de las transferencias fueron bloqueadas, pero 81 millones fueron enviados a cuatro cuentas de una sucursal del Rizal Commercial Banking Corp. de Filipinas. Luego, se lo trasladó a través de una firma de remesas y más tarde a los casinos y agentes de juego. La mayor parte de ese dinero ha desaparecido.
Después de este episodio, más precisamente el 10 de este mes, se inició un proceso para endurecer las leyes contra el lavado de dinero y el secreto bancario se inició en Filipinas con el objetivo de llenar las lagunas jurídicas que posibilitaron el robo de 81 millones de dólares en uno de los mayores cyber-robos del mundo en los bancos y casinos de Manila. El Departamento de Finanzas dijo que estaba trabajando con el Consejo contra el lavado de dinero del país y el banco central para modificar la lista de entidades cubiertas por su legislación antilavado de dinero para incluir los casinos.
La exclusión de los casinos del ámbito actual de las leyes contra el lavado de dinero y una estricta ley de secreto bancario han hecho que sea difícil para las autoridades seguir el rastro del dinero de Bangladesh e identificar a los autores. El departamento de Finanzas también dijo que propuso incluir la evasión de impuestos, entre otros, como un delito declarado, o componente, de lavado de dinero, y ampliar las facultades del Consejo contra el lavado de dinero.
