Western Union implicada en apuestas ilegales

La penalidad impuesta por el Departamento de Justicia es la más grande hasta el momento
La penalidad impuesta por el Departamento de Justicia es la más grande hasta el momento

La empresa enfrenta una multa de 586 millones de dólares por violar controles antilavado que incluyen apuestas por fuera de la ley.

Estados Unidos.- Esta semana, la empresa de transferencia de dinero Western Union Co. admitió fallos en sus controles antilavado de activos que permitieron que cientos de millones de dólares en transacciones prohibidas fueran procesados por la compañía. Entre estos movimientos se encontraban los relacionados con apuestas ilegales.

Ahora la compañía deberá pagar una multa de 586 millones de dólares impuesta por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Lo cierto es que la conducta de Western Union permitió la proliferación de apuestas ilegales, lavado de dinero y estafas, según reconocieron desde el Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses.

La penalidad impuesta por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio es la más grande hasta el momento en contra de una compañía de servicios monetarios. El gobierno de Estados Unidos explicó que puso al descubierto cientos de millones de dólares que eran enviados a China en transacciones estructuradas diseñadas para evitar las declaraciones requeridas por las leyes bancarias federales. Además, se mencionó que gran parte del dinero fue enviado por inmigrantes ilegales a traficantes de personas.