Ascienden los informes sobre actividades dudosas en los casinos estadounidenses
La American Gaming Association (AGA) emitió un alarmante comunicado relacionado al lavado de dinero y las regulaciones en el sector.
Estados Unidos.- Los informes sobre actividades sospechosas en los casinos de Estados Unidos subieron en un 164 por ciento. La American Gaming Association (AGA), entidad que nuclea a las empresas de casinos de los Estados Unidos, emitió un exhaustivo informe sobre el cumplimiento que lleva a cabo esta industria en relación con las leyes antilavado de dinero y regulaciones en esa materia. El estudio se publica antes de la próxima reunión de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se celebra este año por primera vez en una diez años en ese país.
El informe «Invertir en la seguridad financiera de los Estados Unidos: Compromiso de los casinos al cumplimiento contra el lavado de dinero», fue realizado por Ernst & Young, y pone de relieve el compromiso y mejoras que realizó esta industria a los programas contra el lavado desde la última reunión GAFI del 2006.
Según el informe, los casinos y las organizaciones de juegos de azar en los Estados Unidos están más pendientes y atentos, e invierten más que nunca en la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. De acuerdo con la investigación de Ernst & Young, más de dos terceras partes de las empresas de juegos estudiadas (68 por ciento) aumentaron el presupuesto de su organización relacionado con la prevención de lavados de activos (un promedio del 74 por ciento por cada organización) en los últimos cinco años. Dos de cada tres (65 por ciento) planean aumentar su presupuesto en este punto aún más en el próximo año fiscal con un creciente número de nuevas contrataciones a tiempo completo.
La industria de los casinos es una de muchas industrias que serán evaluados durante la Evaluación Mutua del GAFI. La AGA comentó que «este informe, al igual que el Manual de Mejores Prácticas para la Lucha contra el Lavado, también es parte de un esfuerzo concertado para continuar fortaleciendo nuestros lazos con las organizaciones reguladoras, incluyendo el Departamento del Tesoro y la FinCEN. Estamos seguros de que la evaluación del GAFI se refuerzan que la industria del juego es un modelo para otras industrias a seguir a la hora de cerrar, asociaciones efectivas con las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley».
