Argentina: avanza el trabajo de ALEA para la prevención del lavado de activos
Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) recibieron a representantes de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de ALEA para afianzar el trabajo en conjunto.
Argentina.- En el día de ayer, jueves 31 de marzo, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero y los vocales del Consejo Asesor del organismo, recibieron a representantes de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), con el propósito de afianzar el trabajo en común e impulsar mejores prácticas en el desarrollo de las políticas de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
En primer lugar, se realizó la presentación ante las nuevas autoridades, luego, se abordaron diversos puntos de interés en relación a la regulación vigente en materia de prevención y control del LA/FT que involucran a la labor de ALEA, como entidad que nuclea a los organismos estatales de todo el país que regulan, administran y controlan loterías, quinielas y casinos.
Asistieron al encuentro por parte de ALEA, Carolina Galtieri y Pablo Rouvier de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (LOTBA); y Guillermo Dubra y Maximiliano Montanni del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos (IAFAS).
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El trabajo de ALEA
Los titulares de diferentes loterías estatales del centro del país mantuvieron un encuentro el mes pasado con el objetivo de acordar diversos puntos estratégicos para el resto del año.
De la reunión, que se llevó a cabo en la sede de la Asociacion De Loterías, Casinos Y Quinielas De Argentina (ALEA) participaron Omar Galdurralde, del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC); Silvio Orestes Vivas, del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) – Lotería de Entre Ríos; Rodolfo Cattaneo, de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe; Héctor Trivillin, de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. (LPCSE) y Martín García Santillán, de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA).
Durante la jornada se resolvió, entre otros temas, que no se realizarán sorteos los feriados “inamovibles” (24/03, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; 02/04, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; 15/4, Viernes Santo; 1/5, Día del Trabajador; 25/5, Día de la Revolución de Mayo; 20/6, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; 09/07, Día de la Independencia; 8/12, Día de la Inmaculada Concepción de María; y 25/12, Navidad.
Por otro lado, se acordó que, en el caso de los feriados denominados “movibles”, los sorteos se llevarán a cabo con normalidad a excepción de los días 24 y 31 de diciembre. En esas fechas, se llevarán a cabo tres sorteos, hasta las 15 h.
Otro de los puntos destacados es que se acordó que a partir del 1 de abril se incorpore un nuevo sorteo diario del juego “Quiniela-Tómbola”, el cual se realizrá a las 10.15 h, por lo que los horarios de sorteos de quiniela quedarán establecidos de la siguiente manera: 10.15, 12.00, 15.00, 18.00 y 21.00 horas cada día.
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