Operação mira dona de famosa casa de apostas por suspeitas de sonegação e lavagem de dinheiro

MPF e Receita Federal cumprem seis mandados em três estados; grupo investigado teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025.

O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras, que investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas à exploração de apostas de quota fixa. O principal alvo é o grupo NSX Brasil, responsável pela plataforma de apostas Betnacional.

São cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Segundo as investigações, o grupo empresarial teria movimentado mais de R$ 5 bilhões (US$ 962,5 milhões) somente em 2025 por meio de sua operação no mercado de apostas.

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A Betnacional possui autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, para atuar no mercado regulado brasileiro. De acordo com a Receita Federal, no entanto, os indícios investigados envolvem operações realizadas tanto antes quanto depois da entrada em vigor da regulamentação das apostas de quota fixa no país.

Uma das suspeitas é de que o grupo tenha constituído uma empresa de fachada em Curaçao para simular que a plataforma era operada no exterior antes da regulamentação. Segundo a investigação, empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam, na prática, responsáveis pela operação no país.

As apurações também identificaram indícios do uso de instituições de pagamento e de operações financeiras estruturadas para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior. Parte dos valores teria retornado posteriormente ao país como pagamentos por prestação de serviços, em um possível mecanismo para justificar a repatriação dos recursos.

Outro ponto investigado é a possível utilização de contas-bolsão mantidas em fintechs, estrutura que teria dificultado o rastreamento das movimentações financeiras e a identificação dos beneficiários finais.

A operação também apura possíveis irregularidades ocorridas após a regulamentação do mercado. Conforme a investigação, estruturas utilizadas anteriormente teriam sido adaptadas para manter mecanismos de possível sonegação fiscal.

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Entre as suspeitas está a declaração de despesas supostamente fictícias ao Fisco, que poderiam ter reduzido indevidamente os tributos devidos pelo grupo a partir de 2025.

Em nota, a NSX Brasil confirmou que recebeu, em seu escritório em Recife, uma diligência da Receita Federal, e afirmou que seus advogados ainda não tiveram acesso aos autos e que, por isso, não pode se manifestar sobre o conteúdo da apuração neste momento.

Confira a nota da NSX

“A NSX Brasil confirma que recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), em seu escritório em Recife, uma diligência da Receita Federal, no âmbito de investigação conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF). Os advogados da companhia ainda não tiveram acesso aos autos da investigação e, por essa razão, não é possível se manifestar sobre o seu conteúdo neste momento.

A companhia reforça que colaborará integralmente com as autoridades competentes e permanecerá à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários, tendo já apresentado os documentos e informações solicitados.

Ao longo de sua atuação no País, a empresa conduz suas operações em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis e mantém estruturas robustas de governança, controles internos e compliance, alinhadas aos padrões internacionais da Flutter Entertainment, grupo global do qual faz parte, listado na Bolsa de Nova York (NYSE) e com atuação em mais de 100 países.

A companhia respeita o devido processo legal e seguirá prestando os esclarecimentos necessários pelos canais institucionais adequados.”