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Lavagem de dinheiro

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08/07/26
A giant hand casts a shadow over a web of interconnected puzzle pieces representing an illegal gambling scheme being dismantled.

Operação combate esquema de bets ilegais na Paraíba

29/05/26
Auditoria do TCU identifica falhas nas iniciativas governamentais de fiscalização do jogo ilegal

TCU cobra ação coordenada contra bets ilegais e lavagem de dinheiro no Brasil

13/05/26

Polícia Federal cria grupo especializado para investigar manipulação de resultados e fraudes em apostas esportivas

10/11/25
Auditoria do TCU identifica falhas nas iniciativas governamentais de fiscalização do jogo ilegal

Bolsa Família e apostas online: TCU aponta suspeita de uso irregular de CPFs em sites de bets

28/10/25

Bancos passam a bloquear contas ligadas a apostas irregulares e movimentações suspeitas

17/10/25

SPA assina acordo com Ministério da Justiça para integrar rede de combate à lavagem de dinheiro

01/10/25

ANJL e TCU se reúnem para debater a prevenção à lavagem de dinheiro no setor de apostas

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