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13/03/23

Avanzan las acciones coordinadas entre ALEA y la UIF de cara a la evaluación del GAFI

01/03/23

ALEA participa de la reunión de preparación para la Evaluación del GAFI

04/08/22

El IPLyC de Misiones realiza capacitaciones sobre la prevención de lavado de activos

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones realizó la capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

22/02/22

El IPLyC de Misiones y la UIF juntos por la prevención de los delitos de lavado de activos

Autoridades del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado de Misiones, recibieron al titular de la Unidad de Información Financiera.

14/12/21

ALEA se reunió con autoridades de la Unidad de Información Financiera

Representantes de ALEA se reunieron con las autoridades de la Unidad de Información Financiera con el propósito de trabajar sobre el proyecto de una nueva resolución en materia de prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

01/09/17

Argentina: posible fraude de Lotería Nacional

La Auditoría General de la Nación de Argentina determinó que las sospechas sobre un posible fraude de Lotería Nacional son “concretas”.

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