Avanzan las acciones coordinadas entre ALEA y la UIF de cara a la evaluación del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará a la asociación en mayo.
Argentina.- En mayo se llevará a cabo la instancia preliminar del Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esto en mente, la semana pasada, los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA participaron de una nueva reunión preparatoria organizada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El encuentro se realizó en el Centro de Reuniones de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), donde 21 integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, provenientes de quince jurisdicciones, participaron del encuentro de trabajo para la instancia preparatoria de cara a la evaluación del GAFI.
Por la tarde, junto a los representantes de la UIF, Elio Grillo y Delfina Cabral y Vedia, dialogaron sobre los diversos aspectos a tener en cuenta para dicha evaluación, que tendrá una instancia preliminar en mayo.
El director ejecutivo de ALEA, Mario Trucco participó del encuentro, junto al Asesor de Planificación Estratégica, Luis Zanazzi.
La primera reunión se llevó a cabo en febrero, allí, Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, destacó la importancia del trabajo coordinado entre todos los sectores y detalló que “la evaluación abarcará dos aspectos: el cumplimiento técnico y la efectividad”, y recordó que el equipo evaluador tendrá “reuniones in situ tanto con el sector público como con el privado”.
Sobre el cumplimiento técnico, Otero explicó que se evaluará si se cumplen las leyes, regulaciones y otras medidas necesarias para respaldar el sistema PLA/FT de Argentina. Para el componente de efectividad, expresó que se valora si los sistemas preventivos están funcionando y en qué medida el país alcanza los resultados inmediatos. “Se evalúa al país y no a un gobierno, ni a una gestión“, concluyó.
Luego del segundo encuentro, desde ALEA aseguraron que este trabajo es “una ratificación del avance constante de ALEA junto a las #loteríasargentinas, del compromiso de la lucha contra el lavado de activos y la prevención del terrorismo, en colaboración permanente con la estrategia nacional”.
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