ALEA se reunió con autoridades de la Unidad de Información Financiera
Representantes de ALEA se reunieron con las autoridades de la Unidad de Información Financiera con el propósito de trabajar sobre el proyecto de una nueva resolución en materia de prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Argentina.- Representantes de Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) se reunieron con las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el propósito de trabajar sobre el proyecto de una nueva resolución, con el objetivo reglamentar las políticas y procedimientos en materia de prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) a partir de un Enfoque Basado en Riesgos.
Durante la reunión se intercambiaron ideas, compartieron sugerencias y experiencias en relación a la práctica que llevan a cabo las loterías argentinas. En ese sentido, cada una de las partes acordaron trabajar sobre el pre-proyecto para luego remitir las sugerencias y comentarios en torno al mismo.
En el encuentro participaron el Presidente de la UIF, Dr. Carlos Cruz junto a la Directora de Supervisión, Dra. María Eugenia Marano, y el Asesor de la Unidad Presidencia, Dr. Alberto Rabinstein.
En representación de la UCPLA de ALEA, la Dra. Carolina Galtieri y el Dr. Pablo Rouvier de Lotería de la Ciudad; la Cdra. Juliana Weisburd Von Kotsch, coordinadora de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires; el CP Guillermo Dubra, Director de IAFAS, Oficial de Cumplimiento y el Dr. Maximiliano Nicolás Montani, Coordinador de Recursos Humanos y miembro del comité de prevención en LA/FT del organismo.
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La agenda de ALEA
Cuarenta referentes de las áreas de sistemas de las loterías argentinas y las principales empresas proveedoras del sector participaron de la charla sobre “Implementación del Sistema de Transferencia de Archivos (SITALBA)”, que dictó la Comisión de Asuntos Informáticos de ALEA.
El encuentro permitió compartir la documentación técnica para el uso del sistema y conformar una red de contactos tecnológicos de loterías.
Julio Mormandi de Lotería de la Ciudad, compartió las claves del sistema que está siendo utilizado para el intercambio de extractos digitales, entre las distintas jurisdicciones del país y que facilita la carga y la disminución de errores. De esa forma, contribuye con la seguridad e integridad de la información utilizada para realizar los escrutinios de cada sorteo.
Durante la charla, los representantes de Córdoba y Entre Ríos que ya utilizan SITALBA compartieron sus experiencias. Nuestro agradecimiento a Alejandro Barbera, de IAFAS y Guillermo Trombotto, de Lotería de Córdoba.
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