Prevención del lavado de activos: nuevo acuerdo entre la UIF y ALEA
La Unidad de Información Financiera suscribió un convenio marco de cooperación con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).
Argentina.- Con el objetivo de implementar actividades de complementación e intercambio académico, la Unidad de Información Financiera (UIF) suscribió un convenio marco de cooperación con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).
Ante representantes de loterías de 20 jurisdicciones, reunidas en la Ciudad de Buenos Aires, Santiago González Rodríguez, vicepresidente de la UIF, e Ida Magdalena López, presidenta de ALEA, firmaron un acuerdo de cooperación mutua para impulsar actividades de formación en prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
En señal del fortalecimiento de la alianza entre UIF y ALEA se dictarán conferencias y se implementarán distintas actividades a fin de llevar a cabo investigaciones para obtener datos desde donde diseñar nuevas acciones en materia de prevención LA/FT/FP. Además, se realizarán en forma conjunta estudios y propuestas académicas en la temática y se promoverá el registro de estadías de profesores y docentes.
En el encuentro también estuvieron presentes, por parte de UIF, Julio César Méndez, director de Administración y Gestión de Recursos y Celeste Baroli, subdirectora de Recursos Humanos, y por ALEA, Carolina Galtieri, titular de la Unidad de prevención de LA y FT en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Unidad Coordinadora de Prevención LA y FT de ALEA, además de representantes de distintas loterías del país.
Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires
Autoridades de la UIF y de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) mantuvieron este mes una reunión a fin de consolidar el trabajo en conjunto en relación al compromiso asumido en materia de prevención de lavado a partir del cual dieron inicio a una serie de acciones para garantizar que el juego sea “transparente, seguro y responsable”.
El presidente de LOTBA, Jesús Acevedo, dijo a través de su cuenta de LinkedIn: “Nos reunimos nuevamente para dar seguimiento a los avances logrados y establecer nuevas estrategias de abordaje en conjunto para enfrentar de forma eficiente las prácticas ilegales que puedan ocurrir en el sector de los juegos de azar”.
Cabe recordar que el último encuentro entre las autoridades de la UIF y de LOTBA tuvo lugar en noviembre del año pasado. Allí, consolidaron el trabajo en conjunto para continuar impulsando la efectiva implementación de la Resolución UIF 194/23, que regula al sector y planificar futuras acciones en torno a la prevención del delito.
El encuentro tuvo como objetivo conocer la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención del lavado de activos que lleva adelante la Lotería de la Ciudad, a partir de la actualización normativa y el avance de las apuestas online. Además, se propusieron y evaluaron iniciativas en conjunto para generar concientización en materia preventiva frente a prácticas ilegales de juegos de azar.
