ALEA celebró un seminario sobre prevención de lavado de activos
El foco del encuentro estuvo puesto en la implementación de la nueva Resolución 194/23 de la UIF.
Argentina.- Cerca de cien participantes de los 24 organismos reguladores de los juegos de azar miembros integrantes de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), junto a representantes de 15 empresas proveedoras del sector, participaron esta semana el Seminario de Prevención de Lavado «Implementación de la nueva Res. 194/23 UIF. Herramientas conceptuales y prácticas», en el Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires.
En el panel de bienvenida se destacó la gran participación en el primer “Seminario presencial del Programa de Capacitación y Formación” de la ALEA 2024.
Seguidamente, Jesús Acevedo, secretario de la Junta Directiva de la ALEA y presidente de Lotería de la Ciudad (LOTBA), recalcó la importancia del encuentro de capacitación y del trabajo que realiza la asociación a través de la Unidad de Prevención de Lavado de ALEA.
Por su parte, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, se refirió al rol de la entidad, a la necesidad de lograr una dinámica articulada entre los sectores público y privado y la 4ta. Ronda de Evaluación Mutua a Argentina del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):
“Tiene que haber una muy buena relación entre todos los integrantes del sector, público y privado, para generar un trabajo articulado, en definitiva, es necesario que haya una sinergia entre ambos sectores para articular y gestionar los riesgos”, dijo.
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Yacobucci agregó que la evaluación de GAFI aportó el conocimiento directo de las dinámicas que se están llevando a cabo: “El Enfoque Basado en Riesgo tiene consigo la mejora continua, por eso, las regulaciones deben ser permeables a cambios, a un diseño dinámico, a recibir críticas constructivas”, explicó.
Sobre la 4ta. Ronda de Evaluaciones, el presidente de la UIF aseguró que viene a evaluar la efectividad del sistema y agregó: “La parte de normativa interesa, pero GAFI viene a ver qué resultados arroja. El desafío es tener como objetivo la efectividad del sistema para detectar operaciones sospechosas, que deriven en investigaciones que detecten operaciones de lavado”.
Por último, explicó que deben trabajar para que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sean de calidad, el volumen de reportes no es importante, sino pasar a un sistema que exige un poco más de análisis: “Es un cambio de dinámica y el desafío es mutuo: nuestra supervisión va a tener que ser distinta, hay que interpretar y analizar. Trabajar sin perder de vista la efectividad”, cerró Yacobucci en su exposición.
A continuación, Delfina Cabral y Vedia de UIF, junto a Pablo Rouvier de la UCPLA de ALEA y a Gabriel Antuña de BetWarrior, compartieron un panel sobre la experiencia de la 4ta. Ronda de Evaluación Mutua de GAFI.
Durante la mañana, se presentó un panel con el análisis de la Resolución 194/23 UIF para el sector de los juegos de azar, por parte de representantes de la UIF y de la UCPLA de ALEA.
Durante la tarde, el seminario continuó con el taller pensado para la implementación de los documentos y herramientas exigidas en la normativa actual. Por último, el panel referido a “Juego no presencial” expuso las acciones para prevenir el lavado de activos en plataformas de juego autorizadas y las acciones de lucha contra el juego ilegal en línea.
Desde ALEA aseguraron que se trató de una jornada de trabajo conjunto entre los sectores público y privado, para “la conformación de una red de trabajo sólida y articulada para la prevención de ilícitos en el sector de juegos de azar”.
