Prevención de lavado de activos: LOTBA se reunió con la UIF
Autoridades de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron un encuentro con representantes de la Unidad de Información Financiera.
Argentina.- Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) mantuvieron la semana pasada una reunión a fin de consolidar el trabajo en conjunto para continuar impulsando la efectiva implementación de la Resolución UIF 194/23, que regula al sector y planificar futuras acciones en torno a la prevención del delito.
El encuentro tuvo como objetivo conocer la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención del lavado de activos que lleva adelante la Lotería de la Ciudad, a partir de la actualización normativa y el avance de las apuestas online. Además, se propusieron y evaluaron iniciativas en conjunto para generar concientización en materia preventiva frente a prácticas ilegales de juegos de azar.
Estuvieron presentes por parte de UIF, Ignacio Yacobucci, presidente; Santiago González Rodríguez, vicepresidente; Juan Ignacio Ogallar, director de Asuntos Jurídicos, y Alberto Mendoza, director de Supervisión. En representación de LOTBA asistieron su presidente, Jesús Acevedo; el director Ezequiel Domínguez y la titular de la Unidad PLAFT, Carolina Galtieri.
Domínguez y Acevedo son además los oficiales de cumplimiento ante UIF, titular y suplente respectivamente, como tales compartieron aspectos puntuales de las iniciativas generadas este año en desarrollo de política de prevención de LA/FT con un enfoque basado en riesgo.
Luego de la reunión, las partes aseguraron que la concientización en materia de prevención del lavado de activos es uno de los objetivos de gestión centrales de LOTBA, en línea con el propósito de contribuir a la construcción de un mercado de juegos de azar regulado, seguro y legal.
“La UIF continúa afianzando los espacios colaborativos con cada uno de los actores del Sistema Preventivo Nacional ALA/CFT/CFP”, aseguraron desde el Ministerio de Justicia de la Nación.
Prevención y concientización
El pasado mes de octubre, en la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la firma del convenio marco de cooperación con la Lotería de la Ciudad (LOTBA).
Según informaron a través de un comunicado, el convenio firmado tiene como objetivo fomentar la cooperación entre las partes para implementar tareas de coordinación, asistencia técnica y colaboración recíproca en el desarrollo de actividades de difusión e información de manera conjunta para la prevención primaria, concientización y visualización en torno al juego clandestino, la ludopatía y el juego responsable.
También busca concientizar y visibilizar los distintos delitos e infracciones que rodean la actividad, la violación de la reglamentación relativa a sorteos, apuestas y los juegos permitidos o autorizados por las leyes locales tanto físicos como online.
Asimismo, se comprometen a elaborar y dictar cursos, talleres, charlas y otras iniciativas de difusión en cualquier modalidad bajo la temática que abarque contenidos sobre el juego ilícito y los factores de riesgo asociados a la adicción al juego online. Estos serán dictados e impartidos en las sedes de escuelas y colegios de la CABA de nivel primario y secundario por profesionales y especialistas en la materia.
