FATF advierte sobre los riesgos de lavado de dinero en el juego online
El organismo identificó señales de alerta relacionadas con casinos, apuestas deportivas y operadores sin licencia.
Datos clave:
- Cada vez más casinos y plataformas de apuestas online son usados para actividades vinculadas al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- La FATF trabajó con información de más de 80 jurisdicciones, organismos del sector e investigadores y detectó que, en varios mercados, las operaciones ilegales igualan e incluso superan a las legales.
- Algunas de las prácticas detectadas más habituales son el smurfing, las transferencias sin apostar, depósitos desde múltiples cuentas de terceros, uso de VPN y cuentas con identidades falsas.
El Financial Action Task Force (FATF) advirtió que los casinos y las plataformas de apuestas están siendo utilizados cada vez más para actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El organismo instó a los gobiernos a reforzar la supervisión, combatir a los operadores ilegales y mejorar la cooperación internacional.
El análisis, elaborado durante un año con información de más de 80 jurisdicciones, organismos del sector e investigadores, constituye el primer estudio detallado del FATF sobre los riesgos específicos asociados con el juego online e ilegal. Según el organismo, en muchos mercados las operaciones ilegales igualan o superan a las legales, mientras que operadores sin licencia pueden mostrarse como negocios legítimos y ofrecer anonimato e incentivos para atraer a jugadores y redes criminales.
Entre las prácticas identificadas figuran transferencias de dinero sin realizar apuestas, el smurfing mediante múltiples transacciones pequeñas para evitar controles, y apuestas inusualmente grandes o coordinadas sobre eventos susceptibles de manipulación. El FATF también señaló como señales de alerta los depósitos desde varias cuentas de terceros, el uso intensivo de efectivo o activos virtuales, apuestas sistemáticas sobre todos los resultados posibles, patrones automatizados, uso reiterado de VPN y la creación de múltiples cuentas con identidades falsas.
Presión sobre los mercados regulados
El organismo vinculó el aumento de los riesgos con el desarrollo tecnológico de las plataformas y las diferencias entre las normativas nacionales sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El informe llega a la vez que los reguladores europeos continúan revisando sus marcos de cumplimiento. En el Reino Unido, el Partido Laborista pidió investigar a la desaparecida plataforma sin licencia Tether.bet por acusaciones relacionadas con jugadores VIP y operadores offshore. A su vez, la Gambling Commission elevó recientemente a “medium risk” la clasificación del sector de software de juego británico en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Giles Thomson, presidente del FATF, advirtió: “Sin salvaguardas sólidas, estos sectores pueden convertirse en vías de acceso atractivas para defraudadores, lavadores profesionales de dinero y redes criminales organizadas».
“Insto a todos los gobiernos a tomar nota de los indicadores de riesgo que hemos establecido hoy y a implementar respuestas adecuadas basadas en el riesgo, desde fortalecer la supervisión y tomar medidas contra los operadores ilegales y offshore, hasta impulsar la cooperación internacional y profundizar la colaboración entre los sectores público y privado”.
