El IAS de Formosa realizó una jornada de prevención de lavado de activos
El Instituto de Asistencia Social formoseño convocó a una jornada de capacitación para los trabajadores.
Argentina.- El Instituto de Asistencia Social (IAS) de Formosa organizó la “Jornada sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, dirigida al personal del IAS y del Casino NEO Formosa.
El lugar elegido para el encuentro que se llevó a cabo ayer, jueves 3 de noviembre, fue el Salón Lapacho Amarillo del Hotel Howard Jonhson de la ciudad de Formosa.
En conversación con un medio local, el director de Comercialización de la entidad a cargo de los juegos de azar, Isidro Ríos, dijo: “Estamos tratando esta temática sumamente importante para quienes llevamos adelante y somos sujetos obligados en cuanto al lavado de activos”.
En ese sentido, Ríos agregó que este encuentro está dentro de las políticas que llevan adelante dentro de los juegos fortuitos. A su vez, el funcionario explicó que dentro de la institución tienen una comisión de lavado de activos, donde se hacen las diligencias correspondientes a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Estas capacitaciones se realizan de forma anual, dentro del procedimiento administrativo que se desarrolla con todo el personal a cargo de esta actividad.
Ríos puntualizó en que la charla estuvo enmarcada dentro de la Ley Orgánica N°25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivos, indicando que “esto nos determina las políticas de procedimiento que debemos ejecutar como órgano regulador y como sujeto obligado”.
Ver también: Se llevó a cabo en Argentina un seminario sobre prevención del lavado de activos y juego ilegal
El trabajo de ALEA
En el marco del Día de la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, celebrado el pasado sábado 29 de octubre, la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) reafirmó su compromiso de trabajo permanente en la prevención del lavado de dinero en el sector de los juegos de azar.
La fecha instaurada por iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito permite visibilizar el trabajo de gestión del riesgo de los organismos reguladores, integrantes de ALEA.
En la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, los Oficiales de Cumplimiento y los equipos de trabajo de las 24 jurisdicciones se capacitan y actualizan en la materia. Además, elaboran manuales y comparten guías para la prevención de este flagelo.
