Se llevó a cabo en Argentina un seminario sobre prevención del lavado de activos y juego ilegal

Participaron 13 organismos, funcionarios y autoridades públicas, y representantes de empresas y cámaras del sector.

Argentina.- Con una concurrencia de más de 100 participantes, la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Caja de Asistencia Social de Santa Fe realizaron el seminario “Abordajes en la Prevención del Lavado de Activos y Juego Ilegal: Sinergias Sectoriales en los Juegos de Azar de Argentina”.

En el evento, que tuvo lugar el 12 y 13 de octubre en el puerto de la ciudad de Santa Fe, participaron las autoridades la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF), integrantes del poder ejecutivo y judicial de las provincias de Santa Fe y Córdoba, y del ministerio público fiscal de Santa Fe.

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También estuvieron presentes 13 organismos miembros, funcionarios responsables de la prevención del lavado de activos y del juego ilegal y, junto a ellos, una decena de representantes de empresas proveedoras de bienes y servicios de la industria, de las cámaras y agencias de nuestro país y, también, de la Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay (Conajzar).

Detalles del seminario

Durante el primer día, desarrollado el miércoles 12 de octubre, se tocaron diferentes temas basados en cuatro pilares:

Análisis de la situación actual y los desafíos futuros en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. A cargo de Carolina Galtieri, Coord. UCPLA de ALEA, de la Comisión Técnica de PLA/FT CIBELAE y de UPLA de LOTBA, junto a Pablo Rouvier, Asesor Legal de la UPLA de Lotería de la Ciudad e integrante UCPLA de ALEA.

Supervisiones de la UIF y Retroalimentación de ROS, a cargo de Luciana Trincheri, vocal del Consejo Asesor y Daniela Heredia, jefa Departamento de Evaluación de Riesgos, ambas de la UIF.

Trabajo Evaluación de Riesgos, por representantes de la UCPLA de ALEA, Mariela Piñeyro, de Lotería de la Ciudad, Rossina Custodio y Paola Leiva, de Lotería de Córdoba SE; y Karina Prieto del IAS de Chubut.

Hoja de Ruta para la Regulación y Reglamentación del Juego Online en Argentina. Herramientas y políticas de UCPLAFT aplicadas al Juego Online. Por Maximiliano Montani, Coordinador de RRHH del IAFAS; Carolina Galtieri y Luis Zanazzi, Asesor Académico y Responsable de Planeamiento de ALEA.

A su vez, el  jueves 13 el primer panel presentó la Experiencia de ALEA sobre lucha contra Juego Ilegal, a cargo de Paola Strómbolo, Jefe de Dpto. PLA/FT de Lotería de Córdoba SE.

Luego, la experiencia de la provincia de Santa Fe en la lucha contra el juego clandestino e ilegal en juegos lotéricos tradicionales, por Rubén Martínez, Fiscal General Región 4, junto a Héctor Gabriel Somaglia, Secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe.

Seguido de Córdoba: análisis de caso. Jurisprudencia y experiencia en la lucha contra el juego ilegal on line, por Paola Strómbolo, Jefe de Dpto. PLA/FT de Lotería de Córdoba SE y autoridades de Lotería de Córdoba SE.

Para finalizar, se presentó la exposición sobre El juego ilegal y la suspensión del juicio a prueba. Cumplimiento de las reglas de conducta fijadas a través del ente regulador, a cargo de Ezequiel Domínguez, Asesor Legal de la Subgerencia de Asuntos Legales de LOTBA SE.

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Más actividades en agenda

A lo largo de los meses de octubre y de noviembre, la entidad encabezada por Omar Galdurralde, presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, desarrollará las siguientes actividades:

• Visita Institucional de Aprendizaje. Lucha contra el juego clandestino e ilegal (física y online), Lotería de Córdoba. La Lotería de Córdoba compartirá sus experiencias, intervenciones y las distintas acciones, internas y externas, desplegadas según el caso. La actividad será el 5 y el 6 de octubre.
• Visita Institucional de Aprendizaje. Juego Responsable y Responsabilidad Social Corporativa. Del 26 al 27 de octubre, se desplegarán dos jornadas que permitirán desarrollar, de manera dinámica, la gestión integral de la responsabilidad social y del Juego responsable, transmitiendo las estrategias aplicadas, políticas, normativas y alcance de la responsabilidad social en el IJAN. Cierre postulación: 17/10.
• 66° Asamblea Extraordinaria. Junto al Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, ALEA realizará la jornada entre el 8 y el 10 de noviembre.
• Visita Institucional de Aprendizaje. Gestión Integral de juego online. En noviembre, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) de Misiones presentará su experiencia en la implementación del juego online y el desarrollo de su plataforma Guazubet. La actividad será el 23 y el 24 de noviembre en Posadas. Cierre de postulación: 14/11.